Thai regulator forespørger Zipmex CEO for påståede ulovlige operationer

• Thai SEC åbnede en ny mission i Zipmex på mistanke om, at det har brudt loven.
• Tilsynsmyndigheden anmodede sin administrerende direktør om at komme med afklaringer inden næste torsdag.
• Sidste år frøs Zipmex kundekontoadgang og standsede udbetalinger.

Ifølge lokale medier rapporterer Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) er ved at afgøre, om den konkursramte Zipmex kryptobørs overtrådte statslige regler ved at tilbyde nogle digitale aktivtjenester.

Rapporten bemærkede, at tilsynsmyndigheden havde skrevet til Zipmex CEO Akalarp Yimwilai sidste år og advaret om, at virksomheden kunne have handlet ulovligt som fondsforvalter for digitale aktiver. Thai SEC gav den administrerende direktør indtil den 12. januar 2023 til at komme med afklaringer.

Kløften mellem Zipmex og den thailandske SEC går tilbage til 2016, hvor tilsynsmyndigheden underkastede udvekslingen en politiundersøgelse med påstand om, at kryptofirmaet gav ufuldstændige oplysninger i sine proceduremæssige overholdelsesdokumenter.

Et par år senere frøs Zipmex kundekontoadgang og standsede udbetalinger med henvisning til økonomiske vanskeligheder. Navnlig er V Ventures, et helejet datterselskab af Thoresen Thai Agencies PCL, ved at købe Zipmex for omkring $100 millioner. I april 2023 forventer børsen at frigøre kundekonti ved hjælp af midler fra overtagelsen, ifølge en rapport.

I sidste måned meddelte den thailandske regering, at den var ved at designe en ny proces for at forbedre forvaltningen af ​​digitale aktiver, herunder strengere regler for at øge investorbeskyttelsen. Aktivregulatoren fremhævede de tilbagevendende fejl hos betydelige virtuelle kapitalforvaltere som en primær bekymring, hvilket foranledigede det nye træk.

Det thailandske SEC nedsatte derfor et udvalg bestående af relevante regeringsorganer og repræsentanter for den private sektor for at studere og foreslå måder at forbedre love om digitale aktiver på.

I september sidste år indledte Thai SEC en offentlig høring om forbud mod indlån og udlån. Det foreslåede forbud ville gøre det ulovligt for operatører at acceptere kryptoindskud på løftet om øget tilbagebetaling, selvom disse midler stammer fra markedsføringsbudgetter snarere end aktivernes stigende værdi.

Indlæg Visninger: 67