Tech

Thai SEC indgiver politianmeldelse om Zipmex med påstand om "ufuldstændige" oplysninger om overholdelsesprocedurer

09/08/2022
Bitcoin Ethereum-nyheder

Thailands Securities and Exchange Commission, eller SEC, har anklaget kryptobørsen Zipmex og dens medstifter Akalarp Yimwilai for manglende overholdelse af lokale love og henvist sagen til politiet.

I en onsdagsmeddelelse skriver Thai SEC påståede Zipmex havde ikke givet oplysninger om digitale tegnebøger og kryptotransaktioner i overensstemmelse med landets lov om digitale aktiver. Tilsynsmyndigheden hævdede, at både Akalarp og børsen videresendte ufuldstændige oplysninger uden for en godkendt tidsramme uden at give en "rimelig årsag" eller undskyldning.

Billede

"Sådanne handlinger fra Zipmex og Mr. Akalarp anses for at være manglende overholdelse af den kompetente embedsmands ordrer, hvilket er en lovovertrædelse og har en straf i henhold til paragraf 75 i Digital Assets Act," sagde tilsynsorganet. "SEC har anklaget Zipmex og hr. Eklarp til [Cyber ​​Crime Investigation Bureau] for at overveje yderligere juridiske skridt."

Zipmex reagerede på SEC's tidligere anmodning om information i et onsdagsblogindlæg, siger det var "i færd med at udarbejde relevante dokumenter, der tilhører både Zipmex selv og Zipmex Pte. Ltd., en enhed, der ikke er under den thailandske SEC's regulerende jurisdiktion":

"Enhver videregivelse af Zipmex Pte. Ltd.s oplysninger skal udføres med den største omhu og omtanke for at sikre, at reglerne overholdes fuldt ud, og standarder såsom databeskyttelse overholdes behørigt."

Kryptoudvekslingen suspenderede tilbagetrækninger i juli, med henvisning til en "kombination af omstændigheder uden for [dets] kontrol." På det tidspunkt afviste Zipmex-medstifter Marcus Lim rapporter om, at børsen havde økonomiske vanskeligheder. Dog firmaet senere søgte gældssanering i Singapore og fik mere end tre måneders kreditorbeskyttelse efter en afgørelse fra landets High Court. Børsen har indtil 2. december til at fremlægge en omstruktureringsplan.

Relateret: Zipmex anmoder om møder med thailandske regulatorer for at diskutere 'genopretningsplan'

I en meddelelse den 1. september på sin Facebook-side sagde Zipmex, at det vil afholde et online rådhusmøde for både engelsk- og thai-talende den 14. september med sine finansielle og juridiske rådgivere. Firmaet driver kryptobørser i Thailand, Australien, Indonesien og Singapore.

Cointelegraph kontaktede Zipmex, men modtog ikke et svar på tidspunktet for offentliggørelsen.