Thai SEC vil retsforfølge Bitkub og fire andre i en påstået Wash Trading-sag

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget Bitkub, landets største cryptocurrency-børs, og fire andre lovovertrædere for deres påståede involvering i wash-handel.

Personerne skal betale en bøde på over $600,000.

Bitkub involveret i Wash Trading-sag?

Ifølge en pressemeddelelse tirsdag (27. september 2022) hævdede det thailandske SEC, at to personer - Mr. Anurak og Mr. Sakon Srakawee - udførte vaskehandel på Bitkub-platformen.

Vask handel, hvad angår kryptoindustrien, er en praksis, hvor en erhvervsdrivende køber og sælger digitale aktiver til sig selv, hvorved der skabes en falsk markedsaktivitet og også øger deres handelsvolumen.

I mellemtiden bemærkede SEC, at agenturet oprindeligt besluttede at anvende civile sanktioner mod de tre lovovertrædere, men Bitkub og de to personer nægtede efter sigende at overholde sanktionerne og afgøre sagen. Derfor opfordrer tilsynsmyndigheden til retsforfølgelse af lovovertræderne ved en civil domstol.

Den thailandske lovgivningsmæssige vagthund søger at forbyde Anurak og Sakon at være direktør eller have nogen ledende stillinger. Desuden bør lovovertræderne forbydes fra handel med kryptovaluta.

Ydermere blev Bitkub og personerne i sagen dømt til at betale 24,161,292 baht (ca. $636,000). Bøden vil blive brugt til at godtgøre SEC's undersøgelsesudgifter.

I en separat meddelelse, opkrævede tilsynsmyndigheden også påstande om vaskehandel forbundet med den lokale digitale aktivbørs Satang Corporation. Ifølge SEC foretog to lovovertrædere, LLC Fair Expo og Mikalai Zahorski, efter sigende vaskehandel på Satang.

Som i tilfældet med de første tre, erklærede SEC, at LLC Expo Fair og Mikalai ikke overholdt civile sanktioner og ville blive retsforfulgt ved en civil domstol. Begge lovovertrædere blev idømt en bøde på 12 millioner baht ($317,660).

Thailand bevarer et stærkt regulatorisk greb om kryptoindustrien

Den seneste udvikling kommer kort efter, at den thailandske SEC idømte en bøde på 235,000 USD mod Bitkubs teknologichef (CTO), som blev anklaget for angiveligt at være involveret i insiderhandel.

For nylig efterlyste den lokale tilsynsmyndighed offentlige kommentarer til sin beslutning om at forbyde lokale kryptofirmaer fra at tilbyde udlån og indsatstjenester som et middel til at beskytte handlende. Flere cryptocurrency-udlånsvirksomheder indgivet til konkurs i den seneste tid.