Thailands SEC sagsøger 5 for vaskehandelsaktiviteter

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) sagsøger fem enheder for vaske-handelsaktiviteter på to kryptobørser, Bitkub og Satang Corporation.

Ifølge en presse den 27. september frigive fra tilsynsmyndigheden er offentlige anklagere blevet bedt om at sagsøge Bitkub og to personer for at skabe kunstig volumen til digitale aktiver i børsen.

Retssagen blev anlagt ved en civil domstol, og anklagerne bad om civile sanktioner på 24,161,292 baht ($636,000). Tilsynsmyndigheden ønsker også, at retten forbyder den anklagede at handle med kryptoaktiver og være ledere og direktører for kryptofirmaer.

SEC havde tidligere foreslået, at de to personer, Anurak Chuachai og Sakon Srakawee, ikke skulle handle med kryptoaktiver eller deres derivater i seks måneder eller være direktører eller ledere af et selskab med digitale aktiver i 12 måneder.

Men lovovertræderne efterkom ikke, derfor anklagemyndigheden. SEC tilføjede Mr. Sakon til ansvaret som meddebitor og ønsker, at forbuddet mod de to personer skal være i lovens fulde omfang.

I august, Thailands SEC bøde Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 millioner baht ($235,000) for insiderhandel. Det også bøde børsen i maj for ikke at overholde lokale regler ved notering af dets oprindelige token, KUB.

Wash trading er en ulovlig markedsmanipulationstaktik, der misviser efterspørgslen efter digitale aktiver.

Thai SEC sigter mod yderligere to enheder

To andre enheder, LLC Fair Expo og Mr. Mikalai Zahorski, var også sagsøges for lignende forseelser på Satang Pro-børsen.

Tilsynsmyndigheden vil have retten til at idømme en bøde på 12,080,646 baht ($315,000) sammen med handelsforbud.

SEC tyer til civilt søgsmål, efter at lovovertræderne nægtede at efterkomme den straf, der blev pålagt dem to måneder tidligere.

Thai SEC strammer løkken på krypto

Thailands SEC har øget dets tilsynsfunktion over kryptorummet i lyset af den nylige markedsimplosion. Regulatoren anklagede Zipmex og dets administrerende direktør Eklarp Yimwilai for ikke at efterkomme deres krav om information om, hvordan firmaet forvaltede sine aktiver.

I mellemtiden den finansielle regulator bandlyst kryptovirksomheder fra at tilbyde indsats- og udlånstjenester for at beskytte handlende mod den risiko, der er forbundet med markedet.