Cryptocurrency-konflikten mellem russiske kleptokrater, der undgår overholdelsessanktioner

Der er rapporter om, at russiske oligarker og andre forsøger at flytte rundt på deres penge for at undgå de lammende økonomiske sanktioner, der er blevet pålagt landet som reaktion på invasionen af ​​Ukraine.

En af måderne at "skjule" finansielle aktiver på og unddrage sig sanktionerne er at lægge deres rubler, som er blevet knust, i kryptovalutaer på forskellige kryptovalutabørser. Disse handelsplatforme muliggør køb, salg, besiddelse og handel med digitale aktiver, såsom bitcoin og Ethereum. Dette ville også være en måde for den russiske præsident Vladimir Putin og hans inderkreds at få deres enorme formuer ud af det traditionelle banksystem.

Siden Storbritannien, EU, USA, Canada og andre lande sparkede russiske banker fra SWIFT, det primære internationale globale betalingsbeskedsystem, der bruges af banker, har landet brug for adgang til kapital for at forsyne krigen og holde sin økonomi i live.

Efter Rusland førte krig mod Ukraine den 24. februar, steg transaktioner på bitcoin-børser, både i den russiske rubel og den ukrainske Hryvnia. I onsdags steg bitcoin til $44,188 efter at være faldet til $36,370 i sidste uge. Andre førende digitale aktiver, herunder Ethereum, Ripple og Solana, holdt sig omtrent lige eller havde beskedne gevinster. Rublen styrtdykkede til rekordlave niveauer over for dollaren til under én amerikanske cent.

Amerikanske tilsynsmyndigheder og retshåndhævende embedsmænd undersøger denne sag og øger deres indsats for at bekæmpe den mulige brug af kryptovalutaer for at undgå sanktioner, ifølge The Associated Press. Ikke alle kryptobørser er dog med ombord, og sagde, at de ikke vil lukke russiske konti ude. For at være retfærdig, hvorfor skulle den gennemsnitlige borger, som allerede er underlagt en tyrann, blive påvirket negativt? Børserne hævder også, at en af ​​de vigtigste grunde til, at folk køber krypto, er at komme ud af banksystemet og de store regeringers kløer.

Det vil være op til compliance- og reguleringspersonale at sikre, at sanktionerne håndhæves. Disse fagfolk gennemgår data og regnskaber for de personer og virksomheder, der er på sanktionslisten. Det gør de ved at lave en Kend-din-kunde-gennemgang, når de ombord på nye kunder og anmelder eksisterende kunder.

Mykhailo Fedorov, Ukraines vicepremierminister og Ukraines minister for digital transformation, roste kryptosamfundet for deres økonomiske støtte og tweetede: "Massiv støtte fra kryptoprojekter @solarium @SolanaFndn , @everstake_pool, som etablerede et fælles initiativ @_AidForUkraine i samarbejde med vores @mintsyfra at rejse midler til @Ukraine".

Han opfordrede også til blokering af oligarker for at skjule deres penge ved at købe digitale aktiver.

Binance, verdens største kryptobørs, sagde i en erklæring, "Vi vil ikke ensidigt fryse millioner af uskyldige brugeres konti. Crypto er beregnet til at give større økonomisk frihed for mennesker over hele kloden. At ensidigt beslutte at forbyde folks adgang til deres krypto ville flyde i øjnene med årsagen til, at krypto eksisterer.” Børsen sagde, at den vil fryse kryptokonti for russiske embedsmænd, der er på sanktionslister, Reuters rapporteret.

Kraken, en stor kryptoplatform, sagde, at den ikke vil lukke russiske konti, medmindre virksomheden er juridisk tvunget til at gøre det, sagde CEO Jesse Powell via Twitter. Powell tweetede: "Vores mission i Kraken er at bygge bro mellem individuelle mennesker ud af det gamle finansielle system og bringe dem ind i kryptoverdenen, hvor vilkårlige linjer på kort ikke længere betyder noget, hvor de ikke behøver at bekymre sig om at blive fanget i det store og hele. , vilkårlig formuekonfiskation."