FTX-efterforskningen udvides i takt med, at anklagere kontakter tidligere ledere

Ifølge et dusin personer med kendskab til efterforskningen, kigger føderale anklagere nøje på et voksende antal personer med tilknytning til Sam Bankman Frieder demonteret cryptocurrency imperium, inklusive hans far, bror og tidligere kolleger. Efterforskningen er en af ​​de største sager om økonomisk kriminalitet, der er blevet efterforsket i USA i mere end et årti.

En særlig taskforce er blevet nedsat af den amerikanske advokats kontor i Manhattan til at udføre undersøgelsen af ​​FTX's død. krypto udveksling Bankman-Fried grundlagt.

Mere end et dusin anklagere er ved at opbygge straffesagen og lokalisere de milliarder af dollars i klientmidler, som Bankman-Fried er anklaget for at have tilegnet sig under ledelse af Damian Williams, den amerikanske advokat for Southern District of New York.

Ifølge flere kilder med kendskab til efterforskningen har anklagere for nylig talt med advokaterne for et dusin tidligere ledere og arbejdere på FTX og AlamedaResearch, hedgefonden Bankman-Fried også grundlagt. Det er blevet afsløret, at anklagere også har undersøgt, hvordan Bankman-Frieds familiemedlemmer bidrog til hans forretningsimperium.

Næsten alle i Bankman-Frieds inderkreds har været tvunget til at søge advokat som følge af FTX's svigt, efterhånden som efterforskningen bliver dybere, og anklagerne overvejer at indgive yderligere tiltale. Adskillige tidligere FTX-direktører, som muligvis har relevant information, er hver repræsenteret af forsvarsadvokater fra advokatfirmaerne Mayer Brown, Steptoe & Johnson og Covington & Burling.

Ifølge Daniel Hawke, en tidligere direktør for Securities and Exchange Commissions markedsmisbrugsenhed og i øjeblikket advokat for firmaet Arnold & Porter:

Når folk begynder at bladre eller samarbejde med myndighederne, kan det føre til nye undersøgelseslinjer og nye mennesker af interesse.

FTX-sonden kan også målrette mod virksomheder, der lånte penge til eller modtog betalinger fra børsen. Spørgsmålet kl Genesis, et cryptocurrency-låneselskab, som SEC netop beskyldte for at bryde værdipapirlovgivningen, begyndte, da FTX kollapsede sidste år. En todelt gruppe af senatorer skrev også til Silvergate, en bank, der gjorde forretninger med FTX, i slutningen af ​​januar for at forhøre sig om selskabets kendskab til børsens uretmæssig tilegnelse af kundemidler.

Anklagere forsøger at indsamle hundredvis af millioner af dollars, der blev stjålet fra børsen af ​​en hacker omkring det tidspunkt, hvor FTX indgav en konkursbegæring i november, ud over at finde tabte kundepenge. Derudover undersøger de de mere end 90 millioner dollars i kampagnedonationer, der er givet til politiske aktionsorganisationer og kongreskandidater af FTX-ansatte og andre firmaer.

Beviserne fra Bankman-Frieds tidligere kolleger kan være afgørende for anklagemyndighedens sag i straffesagen mod ham. Caroline Ellison og Gary Wang, to af hans nærmeste rådgivere, erkendte sig skyldig i bedrageri i december og har arbejdet med anklagere i flere måneder. Efterforskerne koncentrerer i øjeblikket deres indsats om yderligere tidligere FTX-direktører.

Tre personer med kendskab til sagen hævder, at anklagere havde talt med advokaten for Sam Trabucco, en tidligere medpræsident for Alameda Research. Derudover har Daniel Friedberg, en fremtrædende intern advokat hos FTX, ifølge flere kilder personligt mødtes med dem.

Anklagere har også i retsdokumenter oplyst, at de er i kontakt med Ryne Miller, generaladvokaten for FTX's amerikanske datterselskab, som bistod med at håndtere situationen i de tumultariske dage op til FTX's konkurs.

Gennem samarbejde med flere personer med kendskab til børserne er det også blevet afsløret, at myndighederne har talt med advokaten for Nishad Singh, en tidligere topingeniør på FTX, som ejede en mindre stilling i børsen, om hvorvidt han ville eller ej samarbejde som en del af en potentiel klageaftale. Mr. Singh, en betydelig tilhænger af demokratiske politikere, er ikke blevet anklaget for nogen forbrydelse, men ifølge regeringens optegnelser var han klar over, at FTX havde uretmæssigt anvendt kunders midler og havde fået et lån på 543 millioner dollars fra Alameda.

Bloomberg var den første til at offentliggøre diskussionerne mellem anklagemyndigheden og Mr. Singh, mens Reuters var den første til at rapportere om Mr. Friedbergs kontakt med anklagemyndigheden.

Det er også for nylig blevet afsløret, at anklagere har afhørt Ryan Salame, en tidligere FTX-direktør, der gav titusindvis af millioner dollars til republikanske lovgivere, mens de har mødt vidner og advokater.

En person er ikke nødvendigvis under efterforskning, bare fordi forsvarsadvokater og anklagere taler. Myndighederne har ofte disse drøftelser for at finde ud af, om der er nogen, der har viden, der kan gøre dem nyttige for sagen som vidner.

Den 30-årige Bankman-Fried erklærede sig ikke skyldig til anklagerne om bedrageri, hvidvaskning af penge og ukorrekt kampagnefinansiering. Han er nu begrænset til sine forældres hjem i Palo Alto, Californien, mens han afventer sin strafferetssag i oktober, efter at en føderal dommer har givet ham kaution under strenge betingelser.

Undersøgelsen af ​​FTX's kampagnefundraisingspraksis er et område, der snart kan vokse. Da selskabet forfulgte politisk magt i Washington, er anklagerne især interesserede i, om FTX var involveret i en uhyggelig sammensværgelse for at overføre millioner af dollars til "halmbidragydere", der ydede falske kampagnebidrag på dets vegne.

Føderale anklagere begyndte at sende e-mail til nogle af de kampagner og politiske aktionsorganisationer, der havde modtaget donationer fra FTX-arbejdere, kort efter Bankman-Fried blev tilbageholdt i december for at forhøre sig om disse midler, som The New York Times tidligere rapporterede.

Bankman-Frieds familie er under undersøgelse

Ifølge flere kilder, der er orienteret om efterforskningen, er myndighederne også ved at undersøge, om Bankman-yFrieds lillebror, Gabe Bankman-Fried, var involveret i den påståede kampagnesvindel med pengeindsamling.

Guarding Against Pandemics, en fortalervirksomhed drevet af Gabe Bankman-Fried, modtog støtte fra FTX. Ud over at bygge et hovedkvarter i et rækkehus på næsten 3.3 millioner dollars i Washington, DC, gav organisationen donationer til andre organisationer. Et par gader fra Capitol er rækkehuset i øjeblikket til salg.

Advokater for FTX's nye ledelse hævdede, at rækkehuset blev "købt ved hjælp af plyndrede klientmidler" i et dokument indgivet i konkurs retten den 25. januar. FTX-advokaterne tilføjede, at Bankman-Frieds bror for det meste havde tilsidesat deres informationskrav.

Anklagere kigger også på Bankman-Frieds far, Joe Bankman, en professor ved Stanford Law School, som arbejdede for FTX og var en vokal tilhænger af forretningen i offentligheden.

Fire personer med kendskab til undersøgelsen hævder, at føderale efterforskere har spurgt om Bankmans involvering i hans søns omfattende forretningsimperium. Det Bahamas Villa vurderet til 16.4 millioner dollars, som Bankman og hans kone, Barbara Fried, ofte boede i, "skulle være virksomhedens ejendom," ifølge Bankman-Fried.

Flere personer, der er bekendt med situationen, hævder, at deres søn gav dem 10 millioner dollars for omkring et år siden. Ifølge en af ​​disse personer undersøgte anklagere den transaktion. Bankman-Fried-familiens repræsentant afviste at svare.

Tidligere amerikansk advokat for det vestlige distrikt i Virginia John P. Fishwick Jr. hævdede, at anklagere ofte lægger pres på en kriminel tiltalt ved at forfølge familiemedlemmer, som ville være underlagt deres egen juridiske skyld.

Truslen om at retsforfølge familiemedlemmer er "det højeste pres, DOJ bringer til kriminelle tiltalte," ifølge Mr. Fishwick. Hvis forbryderen erklærer sig skyldig før snarere end senere, betyder det ofte, at den tiltaltes familiemedlemmer vil modtage en mere fordelagtig straf. Dette er dog ikke en garanti.

Relaterede

Fight Out (FGHT) – Bevæg dig for at tjene i Metaverset

• CertiK revideret & CoinSniper KYC verificeret
• Presale på det tidlige stadium live nu
• Tjen gratis krypto og opfyld fitnessmål
• LBank Labs-projekt
• Samarbejdet med Transak, Block Media
• Indsats belønninger og bonusser