Flere og flere detaljer om den nu insolvente kryptobørs FTX-overflade hver dag, og afsmitningseffekterne bliver stadig mere uheldige.
Tidslinjen nedenfor sporer større begivenheder siden det bahamanske politi begyndte at efterforske FTX den 13. november op til afsløringerne fra de seneste konkursansøgninger om, at Sam Bankman-Fried og andre ledere modtog personlige lån på i alt 1.5 mia.
14. november - Mandag: Time out
Sportspartnerskaberne fortsatte med at falde. Golden State Warriors, det San Francisco-baserede NBA-hold, sat alle FTX-relaterede kampagnetilbud på pause. Warriors point guard Stephen Curry var en global ambassadør for FTX, og FTX US og dets NFT markedsplads var Warriors' officielle kryptovalutaplatform. Alle disse aftaler ophørte med at eksistere.
Dette træk fulgte efter, at Miami Heat NBA-holdet afsluttede sin navneaftale med FTX for deres hjemmestadion - FTX Arena. Yderligere partnerskaber med Major League Baseball for at placere FTX-logoet på dommernes uniformer og med Mercedes-AMG Petronas F1 Team for at tilføje FTX-logoet til biler og chaufførers uniformer blev opsagt.
15. november - Tirsdag: Endnu en FTX-skade
Bankmand-Fried Tweetet på denne dag, hvor han skulle prøve at "skaffe likviditet, gøre kunderne hele og genstarte" som en del af en dage lang tråd. På trods af FTX's kapitel 11-konkursansøgning var han angiveligt i samtaler med investorer, der kan være med til at finansiere de 8 mia at virksomheden skylder sine handlende og institutionelle kunder - men skriften var på væggen.
Kryptovaluta långiver, BlockFi meddelte, at det sandsynligvis ville indgive en konkursbegæring på denne dag. Firmaet var tidligere begyndt at forhindre tilbagetrækninger, og det afslørede "betydelig eksponering" for FTX dagen før. På et tidspunkt i juli havde FTX planlagt at købe BlockFi direkte for op til $240 millioner.
16. november - Onsdag: Gruppesøgsmål anlagt mod SBF
Den første gruppesøgsmål mod Bankman-Fried blev indgivet på denne dag og hævdede, at den insolvente kryptobørs overtrådte Floridas lovgivning og krævede 11 milliarder dollars i erstatning på vegne af sine kunder. En række af dets højprofilerede bagmænd blev nævnt i retssagen, herunder Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David og Kevin O'Leary, blandt andre.
Brug af "de største og mest kendte marketingfolk og berømtheder var den eneste måde, hvorpå denne massive svindel kunne have været en succes," fortalte en af advokaterne bag sagen Blockworks.
Også den 16. november, kryptolångiver Genesis, et datterselskab af Digital Currency Group, stoppede tilbagetrækninger til kundeindfrielser og nye lånoptagelser. Dette træk fik børsen, Gemini, til at ophøre med at behandle indløsninger for kunder, der bruger Gemini Earn-programmet i samarbejde med Genesis. Gemini sagde, at almindelige kryptotilbagetrækninger dog ikke påvirkes.
Derudover offentliggjorde Vox et interview med Bankman-Fried, hvori han beskyldte en tidligere ansat for malware på en enhed ejet af en tidligere ansat for hackingen. Også ham kritiserede tilsynsmyndigheder og udtrykte beklagelse om konkursbegæring.
FTX's nye administrerende direktør John J. Ray, III tweetede som svar, at "Mr. Bankman-Fried har ingen løbende rolle hos [FTX], FTX US eller Alameda Research Ltd. og taler ikke på deres vegne."
17. nov. - Torsdag: 'En fuldstændig fejl i virksomhedens kontrol'
Ray, der blev ansat som likvidator, udtalte i en edsvoren erklæring afgivet i skifteretten, at ifølge FTX's optegnelser havde dets datterselskab Alameda Research ydet personlige lån på i alt 1 milliard USD til Bankman-Fried og mere end 500 millioner USD til FTX medstifter. Nishad Singh.
Ray tilføjet nogle hårde ord. På trods af at jeg har været involveret i Enrons konkurser: "Aldrig i min karriere har jeg set et så fuldstændigt svigt af virksomhedskontrol og et så fuldstændigt fravær af pålidelig finansiel information, som det skete her. Fra kompromitteret systemintegritet og mangelfuldt regulatorisk tilsyn i udlandet til koncentrationen af kontrol i hænderne på en meget lille gruppe af uerfarne, usofistikerede og potentielt kompromitterede individer, denne situation er uden fortilfælde."
Yderligere indsigt i sagen bekræftede det FTX overholdt ikke sikkerhedskontrollen med hensyn til digitale aktiver, misbrugte kundemidler, havde urevideret økonomi og næsten ikke-eksisterende medarbejderledelse.
FTX's lokale Bahamas arm, FTX Digital Markets, indgivet konkursbegæring beskyttelse i New York på denne dag. Det valgte kapitel 15-konkurs, mens FTX og 134 tilknyttede selskaber valgte kapitel 11-beskyttelse.
Et andet Digital Currency Group-datterselskab, Grayscale, så værdien af dets børsnoterede Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) falder med 20 % den 17. november (GBTC) har vedvarende handlet med en bred rabat på prisen på de spot-bitcoins, den har, med dens nettoaktivværdi (NAV) svævende omkring 40 % under værdien af dens Bitcoin.
18. november - Fredag: Bahamas tilsynsmyndigheder varetager FTX-aktiver
Værdipapirtilsynsmyndigheder på Bahamas bekræftede, at de er i besiddelse af nogle af FTX's aktiver i en pressemeddelelse udgivet den 18. november. De erkendte at have overført aktiver fra FTX Digital Markets til deres varetægt efter en nødansøgning fra FTX's amerikanske advokater beskyldte dem for at have instrueret tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried til at gøre det. De tilføjede, at de ikke mente, at FTX's Bahamas-datterselskab var genstand for USA's Chapter 11-konkursbehandling.
Værdien af aktiverne blev ikke bekræftet, og det var uklart, hvor meget af kryptoaktivets bevægelser, der kunne tilskrives handlinger fra Bahamanske regulatorer.
19., 20. november - Lørdag og søndag: Efter hackersporet
I løbet af denne weekend observerede on-chain analytikere, at FTX-hackeren, kaldet "FTX Accounts Drainer", dumpede ether for bitcoin. Dette fik prisen på æteren til at begynde at dyppe.
hacker flyttede ether i forskellige partier - $186 millioner blev flyttet til kryptokølelager, mens $477 millioner blev overført til ether og stablecoin DAI.
Den 20. november overførte angriberen 50,000 ETH til en separat tegnebog og konverterede det derefter til BTC via renBTC - Ren-protokolbroen.
Da kryptofællesskabet overvågede hackede FTX-midler, FTX opfordret til udveksler for at samarbejde ved at standse midler og returnere dem til "konkursboet".
21. november - Mandag: Pls-hjælp
Etherscan-data viste, at angriberen flyttede i alt 180,000 Ether ($199.3 millioner) den 21. november på tværs af 12 tegnebøger. Hver nyoprettet tegnebog modtog 15,000 ETH.
Ved at opdele det samlede beløb i mindre mængder, en proces kendt som "peel chaining", forvirrer det ikke kun efterforskerne, men antyder, at angriberen kunne bruge en blandingstjeneste på et tidspunkt.
I mellemtiden sendte en bruger registreret som ftx-rekt200k-pls-help.eth en kodet besked via ether til hackeren, idet han hævdede at have mistet penge fra FTX-kollapset og bad om en refusion. De endda sendt 20 transaktioner på 0.000001 ETH til hackerens adresse.
22. november - tirsdag: SBF undskylder igen, retten hører fra konkursadvokater
Et brev, som Bankman-Fried delt med FTX-ansatte blev offentliggjort den 22. november. Hans åbningslinje siger, at han er "dybt ked af det, der skete." Finansjournalist Liz Hoffman Tweetet skærmbilleder af brevet.
Sammen med undskyldningerne og en liste over sikkerheder og forpligtelser under FTX sagde Bankman-Fried, at "måske er der stadig en chance for at redde virksomheden."
Han behandlede dog ikke påstande om, at FTX omdirigerede kunde- og virksomhedsmidler til Alameda Research, eller at han og andre ledere tog personlige lån.
"Intet af dette ændrer det faktum, at det hele er surt for jer," tilføjede Bankman-Fried.
In den første konkursbehandling for FTX og dets tilknyttede enheder fortalte advokater retten, at en "væsentlig mængde aktiver", som FTX besidder, ikke kan redegøres for. FTX har nu en kassebeholdning på $1.24 milliarder i alt, sagde de.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Kilde: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline