Tornado Cash er ansvarlig for at stoppe ulovlig aktivitet, siger embedsmænd

Finansministeriets beslutning om at sanktionere en anden kryptoblandingstjeneste har sendt blockchain-entusiaster og privatlivschauvinister i oprør i denne uge. 

På mandag, Tornado kontanter, en kryptovaluta-blandingstjeneste, der angiveligt blev brugt til at hvidvaske stjålne midler, der er forbundet med større hacks, blev tilføjet til Office of Foreign Asset Control's Specially Designated Nationals (SDN)-liste sammen med 45 tilhørende Ethereum-pungadresser. 

"OFAC's betegnelse af Tornado Cash er et afgørende øjeblik i kampen mod kryptovaluta-baseret kriminalitet," en indberette fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis sagde. 

"For det første er det særligt aktuelt: Der bliver stjålet mere kryptovaluta end nogensinde, og i næsten hvert eneste hack, vi har observeret i år, har Tornado Cash modtaget i det mindste nogle af de stjålne midler."

Finansministeriet hævder, at Nordkorea-sponsorerede hackergruppe Lazarus gruppe, som i marts stjal over 620 millioner dollars i kryptovaluta fra Ronin Bridge-protokollen, forsøgte at skjule oprindelsen af ​​midlerne med Tornado Cash. Chainalysis er enig. 

"Lazarus Group er en af ​​de største gerningsmænd til disse [decentraliserede finans] hacks," sagde Chainalysis i sin rapport. "Kort efter Ronin Bridge-tyveriet sendte hackerne en stor del af disse midler til Tornado Cash for at blive hvidvasket." 

Ikke den første blandingstjeneste, der er målrettet  

Det er ikke første gang, OFAC har sanktioneret en cryptocurrency-mixer. I maj målrettede embedsmænd Blender.io, en centraliseret tjeneste, som Lazarus Group angiveligt også brugte til at skjule stjålne midler. Men Tornado Cash er anderledes, siger nogle eksperter. 

"Blender.io blev udpeget tilbage i maj i år, men det er anderledes og på en temmelig meningsfuld måde, hvilket vil sige, at det var en centraliseret frihedsberøvelse, og det er bare kode," Michael Mosier, tidligere vicechef i Justitsministeriets afsnittet om hvidvask og inddrivelse af aktiver, sagde under en Twitter-pladser diskussion fredag.

Som en smart kontraktbaseret blandingstjeneste kan Tornado Cash fortsætte med at køre uden individuelle aktører, insisterer de, der er imod sanktionerne. Det er et argument, som Tornado Cash medstifter Roman Semenov har længe brugte sig selv, men andre har udtrykt tvivl i denne tankegang. 

"Jeg tror ikke personligt, selv om vi stadig arbejder gennem argumenter ... at man nødvendigvis kan fremføre et særligt stærkt argument for, at Tornado Cash ikke er en enhed," sagde Peter Van Valkenburgh, forskningsdirektør ved Coin Center, under Twitter Spaces. "Så vidt jeg ved, var Blender.io heller ikke indlemmet i nogen juridisk jurisdiktion." 

Nogle mennesker bevarer et niveau af kontrol over Tornado Cash's adminnøgler, sagde Van Valkenburgh, hvilket giver dem mulighed for at foretage ændringer i koden og derfor ville være 'enheden' i regeringens øjne. 

Det bliver dog grumset, tilføjede Van Valkenburgh, fordi Tornado Cash, som kode, ikke i sig selv er 'ejendom'. 

"Det ville næsten være, som om vi opdagede, at Phillips, den person, der opfandt stjerneskruetrækkeren, gjorde noget meget, meget slemt, og vi sanktionerede hans bankkonti, men så sagde vi også, at ingen må bruge stjerneskruetrækkere længere ," han sagde. 

De generelle sanktioner har sideløbende konsekvenser, sagde Rebecca Rettig, general counsel hos Aave, under Twitter Spaces. At målrette enhver tegnebog, der er kommet i kontakt med midler fra Tornado Cash, uanset hvor langt den er fjernet, er stadig et hypotetisk scenarie, men det er et, der kan have en betydelig negativ indvirkning, sagde Rettig. 

"Tænkeprocessen gennem, hvad alle de uventede konsekvenser ville være, var meget snæver her, fordi det virker som en meget alvorlig reaktion på software, der bliver brugt til en eller anden ulovlig aktivitet," tilføjede hun. 

Tornado Cashs overholdelsesansvar 

OFAC's beslutning antyder, at alle protokoller, decentraliserede eller ej, er underlagt de samme overholdelsesforpligtelser, hedder det i Chainalysis' rapport. Det er mixerens eget ansvar at stoppe ulovlig aktivitet, siger embedsmænd. 

"På trods af offentlige forsikringer om andet, har Tornado Cash gentagne gange undladt at indføre effektiv kontrol designet til at forhindre den i at hvidvaske midler til ondsindede cyberaktører på en regelmæssig basis og uden grundlæggende foranstaltninger til at håndtere sine risici," Brian Nelson, finansministerens undersekretær for terrorisme og finansielle sntelligence, sagde efter sanktionerne blev annonceret. 

Siden lanceringen i august 2019 har Tornado Cash modtaget ether til en værdi af over 7.6 milliarder dollars, "hvoraf en betydelig del er kommet fra ulovlige eller højrisikokilder," bemærkede Chainalysis' rapport. Af dette tal kom omkring 18 % af midlerne fra sanktionerede enheder, men, bemærker rapporten, næsten alle midlerne blev modtaget, før enhederne blev tilføjet til sanktionslisten. 

Mindre end 11 % af midlerne modtaget af den nyligt sanktionerede kryptoblandingstjeneste Tornado Cash blev stjålet fra andre kryptovalutabørser og -protokoller, ifølge Chainalysis.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.