Tornado Cash-krøniken udfolder sig.
Myndighederne i Holland pågreb onsdag en mand, der mistænkes for at være Tornado Cash-udvikler i Amsterdam.
Fiscal Information and Investigation Service sagde, at den uidentificerede 29-årige mand angiveligt var involveret i hvidvaskning af penge via den decentraliserede Ethereum-mixer Tornado Cash.
I Holland, FIOD er det organ, der har ansvaret for at efterforske økonomisk bedrageri og andre dermed forbundne lovovertrædelser.
FIOD indledte sin undersøgelse i juni, selvom flere anholdelser ikke kan udelukkes. Efterforskningen ledes af den offentlige anklagemyndighed, der har ansvaret for grov bedrageri, miljøkriminalitet og beslaglæggelse af aktiver.
Den mistænkte skal ifølge FIOD fredag møde for en undersøgelsesret i Den Bosch.
Tornado Cash: Om uklarhed og hvidvaskning af penge
Tornado Cash er en cryptocurrency-blandingstjeneste. Online platformen gør det muligt for brugere at maskere oprindelsen eller placeringen af kryptovalutatransaktioner.
Når en person indbetaler penge til Tornado, kan de hæve deres penge til et andet sted, hvilket gør det langt sværere at spore deres transaktioner.
Sådanne blandingsudbydere verificerer ofte ikke eller kun minimalt den ulovlige oprindelse af kryptovaluta. De fleste brugere af en blandingstjeneste gør det for at øge deres uklarhed.
Billede: Bloomberg.com
Det amerikanske finansministerium sanktionerede Tornado i sidste uge, hvilket førte til betydeligt ramaskrig fra cryptocurrency-samfundet. Flere kryptovirksomheder, herunder dYdX og Circle, har spærret brugere, der anvender kryptomixeren.
I juni 2022 indledte Financial Advanced Cyber Team i FIOD en strafferetlig efterforskning mod Tornado Cash.
Tornado Cash er angiveligt blevet brugt til at camouflere ulovlige pengestrømme i stor skala, herunder kryptohack og svindel, ifølge FACT.
USA skal slå ned på kryptomixere og beskidte penge
I mellemtiden afslørede den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, at regeringen vil fortsætte med at slå ned på kriminelles brug af kryptomixere til at flytte beskidte penge.
I lighed med FIOD udtalte Office of Foreign Assets Control i det amerikanske finansministerium, at Tornado Cash gør det muligt for cyberkriminelle at hvidvaske penge. Den 8. august tilføjede OFAC Tornado Cash og dets smarte kontrakter til deres liste over restriktioner.
På grund af forbud blev det ulovligt for amerikanske borgere og organisationer at oprette forbindelse til Tornado Cashs smarte kontraktadresser. Forsætlig overtrædelse kan resultere i bøder på mellem $50,000 og $10 millioner og 10 til 30 års fængsel.
Ifølge rapporter giver FIOD også "særlig opmærksomhed" til decentraliserede autonome organisationer (DAO'er), der kan fungere som kanaler til hvidvaskning af penge.
Vitalik Buterin, medstifter af Ethereum, hævdede, at han brugte Tornado Cash til at donere til Ukraine for at beskytte modtagernes økonomiske anonymitet.
Crypto samlet markedsværdi på $1.1 billioner på det daglige diagram | Kilde: TradingView.com Udvalgt billede fra Hcamag.com, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/