Aktiver tilhørende den tidligere FTX-chef Sam Bankman-Fried er blevet beslaglagt af landets efterforskningskomité for finansiel kriminalitet, lokalt kendt som MASAK, efter kollapset af hans hovedforretning.
En tjenestemand meddelelse fra Tyrkiets MASAK skitserede foreløbige resultater og tiltag mod Bankman-Fried efter konkursbehandling af sin kerneforretning. MASAK påbegyndte undersøgelser den 14. november.
Cointelegraph oversatte den seneste meddelelse fra MASAK, som fremhævede tre nøglepunkter fra undersøgelsen.
Det tyrkiske undersøgelsesorgan fandt ud af, at FTX undlod at opbevare brugermidler sikkert, underslæb kundemidler gennem lyssky transaktioner og manipulerede udbud og efterspørgsel på markedet ved at få kunder til at købe og sælge børsnoterede kryptovalutaer, der ikke var understøttet af faktiske kryptovalutabeholdninger.
Som et resultat af disse fund beslaglagde MASAK Bankman-Frieds og datterselskabers aktiver efter at have fundet stærk "kriminel mistanke" på de ovennævnte punkter.
FTX TRs hjemmeside er stadig live, men viser kun en besked til brugere med instruktioner om at modtage saldi fra konti. Brugere bliver bedt om at dele IBAN-oplysninger og det tyrkiske identitetsnummer på deres respektive tyrkiske lira-konti via et link.
En LinkedIn indlæg fra FTX TR bemærkede, at børsen havde over 110,000 brugere og behandlede et gennemsnitligt månedligt transaktionsvolumen på $500 millioner-$600 millioner siden lanceringen af sin mobilapplikation tidligere i 2022. Virksomheden beskæftigede 27 personer.
Indlægget bemærkede også, at virksomheden havde bestræbt sig på at overføre brugersaldi i FTX TR til deres bankkonti.
Relateret: FTX-andel i amerikansk bank giver anledning til bekymring over smuthuller i banksektoren
FTX TR blev ledet af en tidligere Binance-direktør, som tidligere styrede global forretningsvækst i Tyrkiet, Commonwealth of Independent States og EU. Cointelegraph har henvendt sig til den tidligere FTX TR-chef for at finde ud af, om den lokale operation var opmærksom på upassende forretningsaktiviteter fra sit moderselskab og vil opdatere denne artikel i overensstemmelse hermed.
Ifølge et lokalt medie indberette, tiltrak FTX-webstedet et gennemsnit på 187,000 unikke besøgende hver måned fra Tyrkiet, det sjette højeste antal efter land.
FTX er nu under konkursbehandling ledet af den nye administrerende direktør John Ray III. Manden ansvarlig for at optrevle Enrons berygtede sammenbrud i begyndelsen af 2000'erne beskrev FTX-debaklet som det værste, han havde set i sin professionelle karriere.
En strategisk gennemgang af FTX's globale aktiver er i øjeblikket gennemføres som en del af konkursbehandlingen for at maksimere genindvindingsværdien for interessenterne.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/turkey-seizes-ftx-assets-in-the-country-amid-the-ongoing-investigation