Tyrkiet konfiskerer 'mistænkelige' aktiver relateret til FTX: Rapport

The Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) søger at beslaglægge "mistænkelige" aktiver knyttet til den voldsramte kryptovalutabørs FTX. 

Myndighederne planlægger også at åbne en undersøgelse mod handelspladsens tidligere administrerende direktør – Sam Bankman-Fried (SBF).

Går efter SBF

Det tyrkiske agentur søgte et grønt lys fra Istanbuls chefanklagemyndighed til at iværksætte en grundig inspektion af FTX og dets tvivlsomme aktiviteter gennem årene. Enheden lovede at konfiskere "mistænkelige" aktiver relateret til platformen, hvis tilsynsmyndighederne giver deres godkendelse. 

MASAK er også villig til at undersøge Bankman-Frieds handlinger og bestemme hans rolle i børsens kollaps. 

Flere rapporter indikerede, at den 30-årige amerikaner havde brugt millioner af dollars på at betale medier for at præsentere ham som en troværdig iværksætter for den brede offentlighed. Twitters nye administrerende direktør – Elon Musk – mener i disse antagelser og sagde, at FTX stadig kunne være et funktionelt mødested, hvis SBF var lige så god til at drive det, som han var til at bestikke broadcast-enheder.

Andre kilder afslørede, at Bankman-Fried og andre ledere af den kollapsede platform misbrugte kundernes midler gennem årene og købt flere millioner huse ved stranden på Bahamas.

MASAK har allerede åbnet en undersøgelse mod børsens tyrkiske datterselskab - FTX Turkey - og beslaglagt digitale valutaer relateret til dets chefer.

"Som et resultat af vores førnævnte ansøgning blev der indledt en retslig efterforskning mod de mistænkte, og en konfiskationsforanstaltning blev anvendt på de mistænktes aktiver," lyder en tidligere meddelelse.

Det seneste kryptobeslaglæggelse i Tyrkiet

Det tyrkiske politi anholdt i oktober 46 personer, som angiveligt drev en ulovlig væddemålsorganisation og brugte kryptovalutaer til at hvidvaske fortjeneste. 

Undersøgelsen antog, at enheden behandlede digitale aktiver til en værdi af omkring 135 millioner dollars gennem hele sin eksistens.

Süleyman Soylu – Tyrkiets indenrigsminister – udtalte retshåndhævende agenter konfiskeret cirka en tredjedel af dette beløb og siger, at dette er "kun begyndelsen:"

"Denne operation kom fra Tyrkisk Cypern og er forbundet med mordet på Halil Falyali. Der skete en overførsel på ca. TL 2.5 milliarder penge. Cirka $40 millioner penge er blevet konfiskeret i øjeblikket."

Myndighederne fremlagde dokumenterne om beslaglæggelsen for regeringerne i flere europæiske nationer, så de kunne være opmærksomme på problemet og forhindre sådanne negative begivenheder på det gamle kontinent.