Tyrkiets efterforskningsagentur for finansiel kriminalitet er den seneste myndighed til annoncere undersøgelser af kryptobørs FTX efter sin kollaps og konkursbegæring den 11. nov.
Sammen med FTX vil agenturet undersøge personer og institutioner relateret til platformen - herunder banker, elektroniske pengeinstitutter og udbydere af kryptoaktiver - ifølge en officiel erklæring fra 14. november. Tilsynsmyndigheden bemærkede også, at den havde overvåget FTX's aktiviteter i overensstemmelse med landets love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
FTX Turkey, FTX's regionale datterselskab, forudsat en Google-formular til brugere, der søger at modtage deres penge uden at angive en leveringsdato. På sin hjemmeside og Twitter-konto bad en note brugere om at dele deres internationale bankkontonummer adresse for at fortsætte med refusionsprocessen.
Tyrkiet er et af de mest relevante nye markeder for kryptoindustrien, med næsten 8 millioner mennesker i landet beskæftiget med kryptovalutaer, ifølge tal fra den lokale kryptobørs Paribu.
Omtrent 130 virksomheder i FTX Group – herunder FTX Trading, FTX US, under West Realm Shires Services og Alameda Research – indledte sager for at indgive en konkursbegæring i USA den 11. november efter børsens dramatiske kollaps i de foregående dage.
Udover Tyrkiet annoncerede USA og Bahamas undersøgelser af den konkursramte kryptobørs i løbet af den seneste uge. I USA undersøger Securities Exchange Commission og justitsministeriet sagen.
Det amerikanske advokatkontor i Manhattan-distriktet i New York er også begyndt at undersøge omstændighederne op til børsens fald. Department of Financial Protection and Innovation i staten Californien desuden annoncerede sin egen undersøgelse vedrørende den "tilsyneladende fiasko".
På Bahamas er en efterforskning af mulig kriminel forseelse er i gang af finansielle efterforskere og værdipapirtilsynsmyndigheder.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse