To mænd ryger tre års fængsel for $1.9 mio. ICO-svindel

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte mandag, at to mænd fra Orange County, som begge koordinerede et første mønttilbud på $1.9 millioner (ICO) bedrageri er blevet idømt føderalt fængsel.

3 år i fængsel

Den amerikanske distriktsdommer Cormac J. Carney dømte Jeremy David McAlpine til 36 måneder (3 år) og Zachary Michael Matar til 30 måneder (2 år og 6 måneder) i føderalt fængsel.

ICO svindel blev udført på den officielle hjemmeside for det privatejede firma Dropil, som blev etableret af McAlpine og Matar i 2017. Duoen gennemførte et uregistreret salg af virksomhedens oprindelige token, DROP, da ingen af ​​parterne involveret i at være vært for salget var registreret som mægler eller forhandler hos United States Securities and Exchange Commission (SEC).

I 2018 gennemførte grundlæggerne en ICO, der genererede midler til en værdi af omkring $1.9 millioner fra de 629 millioner DROP-tokens, der blev tilbudt til over 2,400 investorer.

Dropil hævdede at tilbyde digitale investeringsforvaltningstjenester, der giver investorer mulighed for at handle på platformen. McAlpine og Matar opfordrede brugerne til at købe og handle med DROP-tokens og lovede, at handlerne ville generere gevinster, der ville blive "fordelt som yderligere DROP-tokens hver 15. dag."

For yderligere at vildlede investorer udarbejdede virksomheden en hvidbog, der fremstillede det som en blomstrende virksomhed, der tilbyder attraktive årlige afkast til risikable investorer, der spænder fra 24% til 63% gevinst. 

DOJ til at kompensere ofre

Da Dropil blev konfronteret af US SEC om den uregistrerede ICO, gav Dropil forfalskede oplysninger ved at give den forkerte opfattelse af, at virksomheden er økonomisk stabil. Dropil gik videre for at generere en falsk rapport om, at $54 millioner blev realiseret fra 34,000 investorer i sit token-salg, mens det var $1.9 millioner, der blev rejst.

Mens McAlpine og Matar i øjeblikket er idømt fængsel, planlægger DOJ at kompensere de 2,472 ofre for ICO-svindel, da dommer Carney erklærede, at der vil blive afholdt en restitutionshøring den 26. september.

I mellemtiden bekræftede en anden rapport, at US SEC har rejst tiltale mod de fire stiftende medlemmer af Forsage over en 300 millioner dollars krypto-Ponzi-ordning.