FTX brouhaha fortsætter, og denne gang er ikke overraskende millioner af dollars i kontanter og aktiver tilhørende kryptobørsens tidligere store chef blevet konfiskeret af de amerikanske myndigheder.
Føderale myndigheder har beslaglagt 150 millioner dollars i aktiver relateret til FTX medstifter og tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried, hvoraf en stor del kommer i form af Robinhood-aktier, afslørede en retssag fredag.
Aktier, kontanter og andre aktiver for i alt næsten 700 millioner dollars er nu blevet beslaglagt af amerikanske embedsmænd i forbindelse med den igangværende undersøgelse.
Det amerikanske justitsministerium afslørede konfiskationen af Robinhood-aktier tidligere på måneden, men i fredags præsenterede det en mere omfattende liste over sekvestrerede aktiver, herunder kontanter i flere banker og aktiver placeret på kryptovalutabørsen Binance.
FTX tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried. Billede: Euromoney
Ny FTX CEO har hænderne fulde
John Ray, der afløste Bankmand-Fried som administrerende direktør til at overvåge FTX's rehabilitering, forsøger at inddrive de midler, som kryptovalutabørsens indskydere mistede, da virksomheden kollapsede i november.
I december sidste år blev Bankman-Fried sigtet for otte anklager om hvidvask og bedrageri, som han nægtede sig skyldig i. To af hans sidekicks på FTX har erkendt sig skyldige i anklager om bedrageri og samarbejder med føderale myndigheder.
FTX CEO John Ray. Billede: New York Post
Derudover beslaglagde anklagere næsten 6 millioner dollars i aktiver fra Silvergate Bank-konti og yderligere 50 millioner dollars fra en Moonstone Bank-konto. Ikke-oplyste beløb blev beslaglagt fra Binance og Binance.US konti, afslører retsdokumenter.
Ejerskabet af de beslaglagte Robinhood-aktier, anslået til omkring 525 millioner dollars, er blevet bestridt af Bankman-Fried, FTX og den insolvente kryptovaluta-udlåner BlockFi.
SBF anonyme kautionsdonorer
I december blev Bankman-Fried anholdt på grund af anklager om bedrageri og løsladt på en obligation på 250 millioner dollars afventende retssag. Han har nægtet underslæb af kundeaktiver.
En efterfølgende Insider-rapport indikerede, at to unavngivne personer rejste cirka 700,000 $ for SBF's kaution. Den ene tilbød $200,000, mens den anden sikrede $500,000 i finansiering.
Retten tilbageholdt disse personers navne, da SBF's advokater udtrykte frygt for deres sikkerhed.
Bankman-Fried sagde i et nyligt blogindlæg, at han havde "tilbudt at donere næsten alle mine personlige Robinhood-aktier til kunder."
Crypto samlet markedsværdi på $991 milliarder på det daglige diagram | Diagram: TradingView.com
Føderale myndigheder hævder, at aktierne i Robin Hood blev købt med forbrugskontanter, der blev stjålet.
I maj 2022 erhvervede SBF 7.8 % af selskabet gennem køb af aktier i den finansielle platform. Desuden var han eneejer og direktør for aktien erhvervet gennem Emergent Fidelity Technologies.
I mellemtiden har DOJ iværksat en undersøgelse af forsvinden af $370 millioner i FTX-aktiver timer efter, at børsen blev indgivet konkurs.
Udvalgt billede fra Bigger Pie Forum
Kilde: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/