US District Court hører Sam Bankman-Fried

Ifølge dokumenter indleveret til retten den 28. januar anmoder det juridiske team, der repræsenterer Sam Bankman-Fried, om fjernelse af en kautionsbegrænsning, der forbød ham at få adgang til FTX's økonomi.

Bankman-advokat, Fried's Mark Cohen, sendte et brev til dommeren ved den amerikanske distriktsdomstol, Lewis Kaplan, hvori han anførte, at hans klient skulle have adgang til de midler, som FTX besidder, da han hævder, at Bankman-Fried ikke var involveret i nogen tidligere upassende aktiviteter.

Bankman-Fried blev "forbudt at få adgang til eller overføre nogen FTX eller Alameda aktiver eller kryptovaluta, herunder aktiver eller kryptovaluta købt med midler fra FTX eller Alameda," som det hedder i brevet, der blev sendt til dommer Kaplan. Dette var anmodningen, som blev fremsat af de amerikanske myndigheder under det første retsmøde, der fandt sted den 3. januar. Anklagere indrømmede på det tidspunkt, at der ikke var bevis for, at hr. Bankman-Fried havde flyttet penge, og de sagde også, at en føderal undersøgelse nu fandt sted.

Ifølge brevet er "der er gået næsten tre uger siden den første forberedende konference, og vi antager, at regeringens undersøgelse har bekræftet, hvad hr. Bankman-Fried har sagt hele tiden; nemlig at han ikke fik adgang til og overførte disse aktiver.” Derudover hedder det i brevet, at forsvaret underrettede myndighederne "så snart vi blev opmærksomme på overførslerne for at give underretning."

Derudover udtalte advokaterne, at "i betragtning af, at den primære begrundelse, der blev givet for at søge denne betingelse, ikke er blevet understøttet, mener vi, at den kautionsbetingelse, der blev pålagt på konferencen, bør trækkes tilbage" (i betragtning af at det eneste grundlag, der er fremført for at søge denne betingelse ikke har blevet understøttet).

Derudover svarer brevet på en anmodning fra det amerikanske justitsministerium (DOJ) den 27. januar om at forbyde Bankman-Fried at kommunikere med "nuværende eller tidligere ansatte" hos FTX eller Alameda Research uden tilstedeværelse af hans advokat. Denne anmodning blev fremsat i et forsøg på at forhindre Bankman-Fried i at blande sig i en igangværende undersøgelse.

Anmodningen fra anklageren blev fremsat efter det blev rapporteret, at Bankman-Fried den 15. januar forsøgte at "influere" Ryne Millers vidneudsagn, som nu fungerer som generaladvokat for FTX US. Miller blev kontaktet via Signal og e-mail.

Bankman-Fried bør have lov til at have ubegrænset kommunikation med sin far, terapeut og enhver medarbejder eller agent for en udenlandsk regulator uden tilstedeværelse af en advokat, i henhold til Cohens brev. Ifølge forsvaret: "For eksempel ville det betyde, at hr. Bankman-Fried ikke ville være i stand til at kommunikere med sin behandler, som er tidligere ansat i FTX, uden at hans advokater var involveret i samtalen. Der arbejdede omkring 350 personer for FTX og Alameda, som det fremgår af offentligt tilgængelige kilder. Der er en mulighed for, at hver af disse nuværende og tidligere arbejdere har information, der er afgørende for Mr. Bankman-forsvaret. Fried's Det ville skabe en uberettiget byrde for Mr. Bankman-ressourcer Fried's og hindre hans evne til at forsvare sig selv i denne sag, hvis han skulle konsultere en advokat i enhver korrespondance med en tidligere eller nuværende medarbejder i FTX."

Ansøgningen om konkursbeskyttelse blev foretaget af FTX den 11. november, samme dag som Bankman-Fried trådte tilbage som administrerende direktør i firmaet. Han er nu ude på obligation og opholder sig i sit familiehjem i Californien, da han står over for otte anklager, hvoraf de mest alvorlige er svindel og hvidvaskning af penge.