Amerikanske føderale anklagere hævder, at Sam Bankman-Fried har brugt penge fra FTX-børsen til at investere i VC

Den amerikanske regering kan have afsløret endnu en komponent af Sam Bankman-kryptovaluta Frieds virksomhed takket være deres undersøgelse.

Ifølge The New York Times har føderale anklagere i USA anklaget, at Bankman-Fried investerede penge fra FTX-børsen i venturekapitalforretningen (VC) Modulo Capital ved at bruge midler, der var opnået fra FTX-børsen.

Det blev tidligere oplyst, at SBF's hedgefond og FTX's søstervirksomhed, Alameda Research, brugte i alt 400 millioner dollars i Modulo i 2022. Dette var en af ​​SBF's mest betydelige investeringer, og det blev en af ​​de mest fremtrædende investeringer samlet set.

Det faktum, at Modulo, et relativt ukendt firma, var i stand til at rejse et betydeligt beløb i kontanter midt i hårde tider for kryptovalutamarkedet, tiltrak myndighedernes opmærksomhed, som har vist en særlig interesse for fundraisingen.

Ifølge de seneste oplysninger indhentet af detektiverne, der arbejder for SBF, er investeringen i Modulo højst sandsynligt foretaget ved brug af fortjeneste fra en forbrydelse eller med penge, der var blevet stjålet fra FTX-klienter og placeret på børsen.

Ifølge myndighederne havde Modulo udviklet sig til at blive en væsentlig del af undersøgelsen.

Da advokaterne for FTX kæmper for at inddrive de milliarder af dollars, der skylder for at tilbagebetale deres kunder, investorer og andre kreditorer, er Modulos aktiver tilsyneladende ved at komme i fokus for deres undersøgelse.

Placeringen af ​​SBF's investering på 400 millioner dollars er endnu ikke blevet afsløret.

Modulo Capital blev oprettet i marts 2022 af tre tidligere ledere af Jane Street, en New York-baseret virksomhed, der havde ansat Bankman-Fried og Alameda CEO Caroline Ellison.

Ifølge rapporter havde Duncan Rheingans-Yoo, som angiveligt var en af ​​grundlæggerne, netop for nylig dimitteret fra college.

Xiaoyun Zhang, undertiden kendt som Lily, var en anden af ​​Modulos medstiftere. Hun havde tidligere arbejdet som handelsmand på Wall Street og havde nogle forbindelser til SBF.

Det er også almindeligt kendt, at Modulo driver sin virksomhed ud af det samme lejlighedskompleks på Bahamas, hvorfra SBF opererede.

Afsløringen kommer på et tidspunkt, hvor en kommissær for United States Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, sætter spørgsmålstegn ved det arbejde, som venturekapitalister og pengeforvaltere, der sponsorerede FTX, udførte med hensyn til deres due diligence.

Tidligere har Singapores vicepremierminister bekræftet, at investeringsselskabet Temasek, som er kontrolleret af den singaporeanske regering, var i risiko for at lide "skader på omdømmet" som følge af deres investering i FTX.