US SEC hævder BKCoin-stifter af misbrug af midler på ferier, ejendomme

I sin seneste runde af håndhævelsesforanstaltninger, US Securities and Exchange Commission (SEC) har truffet nødforanstaltninger mod en hedgefond for kryptovaluta og en af ​​dens medstiftere vedrørende en påstået $100 mio. krypto-fidus. Mandag bevilgede en domstol i Florida den finansielle vagthund nødhjælp til at indefryse aktiver fra det Miami-baserede BKCoin og dets medstifter Kevin Kang.

SEC opkræver BKCoin for Ponzi-lignende ordning

Ifølge myndighederne var BKCoin og Kang i stand til at samle i alt over 50 investorer og bruge en del af de midler, der blev genereret fra dem, til at foretage "Ponzi-lignende betalinger" såvel som til personlig brug. Ud over dette blev Kang opsagt fra sin stilling i december 2022 på grund af beskyldninger om misbrug af kundemidler til en værdi af $12 millioner.

Læs mere: Tjek de 10 bedste DeFi-udlånsplatforme i 2023

SEC påståede at Kang udnyttede investormidler til at betale for ting som ferier og rejser, en ejerlejlighed i New York City og flere andre ting, som kostede de samlede udgifter tæt på $371,000. Desuden kompenserede Kang for manglen ved at levere "ændrede dokumenter med oppustede bankkontosaldi til tredjepartsadministratoren for visse af midlerne."

SEC's igangværende kryptokrak

Hedgefonden har yderligere bedraget investorer ved at hævde at have indhentet en revisionserklæring fra en af ​​de "top fire revisorer", mens hverken BKCoin eller nogen af ​​fondene på noget tidspunkt opnåede en revisionspåtegning.

Mens han talte om de igangværende uregelmæssigheder i firmaet, blev Eric I. Bustillo, direktør for SEC's Miami Regional Office, citeret for at sige:

Investorer betroede deres penge til de tiltalte til at handle med kryptoaktiver. I stedet forsvandt de tiltalte deres penge, oprettede falske dokumenter og engagerede sig endda i Ponzi-lignende adfærd.

"Denne handling fremhæver vores fortsatte forpligtelse til at beskytte investorer og udrydde svig i alle værdipapirsektorer, inklusive kryptoaktivarenaen", tilføjede han yderligere.

Klagen indgivet af SEC er det seneste eksempel på en håndhævelseshandling, der hævder overtrædelser af bestemmelserne om bekæmpelse af svig i de føderale værdipapirlove og retter sig mod en virksomhed eller personer involveret i cryptocurrency. Ifølge det regulerende organ planlagde SEC at forfølge disgorgement, forhåndsvurderingsrenter, en civil straf og et permanent påbud mod både BKCoin og Kang.

Læs også: AI Crypto Token Fetch.AI afslører ambitiøs 2023 køreplan; FET-pris klar til Bull Run?

Pratik har været en kryptoevangelist siden 2016 og har været igennem næsten alt, hvad krypto har at tilbyde. Det være sig ICO-boomet, bjørnemarkederne i 2018, Bitcoin halvering til indtil nu – han har set det hele.

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.