Amerikansk anklager bekendtgør skyldig på grund af Silk Road-kriminel

Silk Road-svindleren James Zhong erkendte sig skyldig i at have stjålet 50,000 BTC fra Silk Road darknet-markedspladsen i 2012.

Ifølge det amerikanske justitsministerium oprettede Zhong 140 transaktioner, der fik Silk Roads udbetalingssystem til at indbetale 50,000 BTC på hans ni konti.

Før op til Zhongs bøn

Zhongs skyldige erkendelse følger efter en beslaglæggelse af omkring 50,676 BTC ($3.3 milliarder) af retshåndhævelse i november 2021 fra hans hjem i Gainesville, Georgia. Zhong indsatte mellem 200 og 2000 BTC på hver af sine Silk Road-konti. Han foretog derefter en række hurtige udbetalinger inden for få sekunder efter indbetalingerne. Derefter overførte han disse penge fra Silk Road og konsoliderede midlerne i to store beløb.

Når Bitcoin blockchain split for at skabe Bitcoin Cash hård gaffel i 2017 modtog Zhong 50,000 BCH. Han konverterede BCH til Bitcoin ved hjælp af oversøiske børser. Denne konvertering tog hans Bitcoin-beholdning til 53,500 BTC, kaldet "Forbrydelsesudbyttet", ifølge DoJ.

Da retshåndhævelsen raidede Zhongs hjem i 2021, fandt de pung nøgler til 50,591 af de 53,500 BTC i et underjordisk pengeskab og et computerkort. Derudover beslaglagde de over $600,000 i kontanter, 25 fysiske Bitcoin og adskillige ædle metaller. Senere overdrog Zhong frivilligt omkring 1,004 ekstra Bitcoin.

Zhong kunne stå over for op til 20 års fængsel for sin forbrydelse og vil blive idømt straf den 22. februar 2023.

Den mærkelige bølge af Silk Road-tyverier

Silk Road var en online darknet markedsplads grundlagt af dømt kriminel Ross Ulbricht. Det forhandlede ulovlige genstande for Bitcoin mellem 2011 og 2013. En jury dømte enstemmigt Ulbricht i 2015, og han blev idømt livsvarigt fængsel. Siden da har myndighederne slået ned på mindst to tilfælde af tyveri fra Silkevejen, hvoraf Zhongs er den seneste.

Da myndighederne arresterede Ulbricht i et San Francisco-bibliotek, fandt de kryptonøgler for kun 174,000 BTC (ca. $105 millioner) af de 614,000 BTC-kommissioner, der blev tjent under Silk Roads toårige drift.

Kryptonøgler er lange rækker af bogstaver og tal, der autoriserer brugere til at handle på en blockchain. En kryptobruger bruger en privat nøgle til at bruge krypto. De bruger en offentlig nøgle til at sende krypto. 

Spol frem til november 2020, kryptokriminalteknisk virksomhed Elliptic fik øje på at nogen flyttet 70,000 BTC fra en tegnebogsadresse 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Adressen menes at tilhøre Silk Road, fordi den havde modtaget midler fra en adresse tilhørende Silk Road i 2013. 

Nøglerne til 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh havde angiveligt cirkuleret på hackerfora, indlejret i en krypteret fil. Da Ulbricht sad i fængsel, kunne han ikke have flyttet pengene. I stedet knækkede en hacker sandsynligvis den krypterede fil for at få adgang til midlerne. Analysefirmaet Chainalysis identificerede, at hackeren var begyndt at flytte penge ud af Silk Road til deres egne tegnebøger i 2012. Ingen af ​​Silk Roads logfiler indeholdt deres transaktioner, hvilket øgede mistanken om, at de var en hackers arbejde.

Det amerikanske finansministeriums Internal Revenue Service beslaglagde senere alle midlerne til en værdi af 1 milliard dollar på det tidspunkt. 

I 2021, anklagere underskrev en aftale med Ulbricht, at pengene, der blev beslaglagt fra hackeren, ville betale Ulbrichts 183 millioner dollars i erstatning. Denne gældseftergivelse betyder, at alle midler Ulbricht tjener, mens han stadig er i fængsel, kan han sende til familie og venner. Når han bliver løsladt, vil han desuden ikke skylde nogen penge.

Efterforskerne hæver deres spil

I Silkevejsundersøgelsen opgav myndighederne afprøvede metoder. I stedet for at begynde med en sandsynlig årsag mod en identificeret mistænkt og bruge en ransagningskendelse for at få flere beviser, skulle de først indhente bevis fra Silk Road-stedet og opspore mistænkte.

Siden da har efterforskere vedtaget avancerede sporingsværktøjer til kryptovalutaforbrydelser. 

Mens cryptocurrency-transaktioner er offentlige, skal efterforskere ofte lede efter links mellem transaktionerne og anden internetaktivitet for at identificere mistænkte. For at gøre dette går de nogle gange undercover på det mørke web ved at bruge konti, der tidligere er blevet beslaglagt af myndighederne for at maskere deres identiteter. At linke kryptotransaktioner til enkeltpersoner kræver dog stadig en del teknisk ekspertise.

For at hjælpe med denne mangel på færdigheder lancerede Federal Bureau of Investigation Virtual Asset Exploitation Unit for at give agenter værktøjer og træning til at spore pengestrømme på blockchain.

"Selv i cyberspace er justitsministeriet i stand til at bruge en gennemprøvet efterforskningsteknik, der følger pengene," sagde Lisa Monaco, næstkommanderende ved justitsministeriet, i februar 2022.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.