Tech

Amerikanske myndigheder retter deres opmærksomhed mod FTX's Nishad Singh: Rapport

01/06/2023
Bitcoin Ethereum-nyheder

United States Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission og anklagere efterforsker efter sigende den tidligere FTX-ingeniørdirektør Nishad Singh for potentielt at have en rolle i at bedrage investorer og brugere.

Ifølge en rapport fra Bloomberg den 5. januar er amerikanske embedsmænd leder hos personer i tidligere FTX-topchef Sam Bankman-Frieds inderkreds som en del af deres kriminelle undersøgelse af børsens sammenbrud. Bankman-Fried har nægtet sig skyldig i alle strafferetlige anklager mod ham, men tidligere Alameda Research CEO Caroline Ellison og FTX medstifter Gary Wang nået ankeaftaler med anklagere i december, der indrømmede bedrageri i virksomheden.

Billede

Det er uklart, hvilken rolle Singh kan have spillet i de påståede kriminelle handlinger og lovovertrædelser hos FTX Group. Det var han efter sigende del af chatgruppen 'wirefraud' sammen med Ellison, Bankman-Fried og Wang, som angiveligt diskuterede de ulovlige økonomiske bånd mellem FTX og Alameda. Under sin tid på FTX boede Singh på Bahamas i nærheden af ​​andre ansatte i kryptofirmaet.

Sagen mod Bankman-Fried er i gang, og hans strafferetssag er planlagt til at begynde den 2. oktober. Den 4. januar annoncerede den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York - hvor FTX-kriminalsagen behandles - dannelsen af ​​en taskforce at "spore og inddrive" manglende brugermidler samt undersøge forhold i forbindelse med børsens sammenbrud.

En del af sagen mod FTX og dets ledere var påstande om, at firmaet brugte aktiver fra kryptobørsen til at finansiere investeringer gennem Alameda Research uden samtykke eller viden fra brugere eller investorer. Som en del af hendes klageaftale, Ellison sagde, at Alameda havde adgang til en "lånefacilitet" gennem FTX fra 2019 til 2022.

Relateret: FTX's tidligere topadvokat samarbejdede med USA i Sam Bankman-Fried-sagen

FTX Group indgav en konkursbegæring den 11. november. Selskabets konkursbehandling i District of Delaware er også i gang, med den næste høring planlagt til den 11. januar. lånte 1 milliard dollar til Bankman-Fried og $543 millioner til Singh.