Ifølge en Bloomberg-rapport den 27. december har det amerikanske justitsministerium lanceret en undersøgelse af, hvor omkring 372 millioner dollars i manglende digitale aktiver fra nu hedengangne kryptovalutabørs FTX og FTX US befinder sig. Den 12. november, midt i sin konkurs og interne kollaps, advarede FTX kunder om unormal tegnebogsaktivitet vedrørende mindst 228,523 Ether (ETH) overført fra udvekslingen fra en ukendt gerningsmand.
Den 11. november - dagen for selskabets konkursansøgning - bekræftede FTX US generaladvokat Ryne Miller, at transaktioner var uautoriserede og at datterbørsen havde flyttet al krypto til kolde tegnebøger for en sikkerheds skyld. Den 20. november skrev blockchain efterforskningsfirmaet Elliptic, at de uautoriserede overførsler beløb sig til 477 millioner dollars, og den ukendte gerningsmand byttede den stjålne Ether ud med RenBTC, før den blev brokoblet til Bitcoin (BTC) gennem RenBridge-tjenesten. Ren blev opkøbt af FTX-forbundet hedgefond Alameda Research i 2021 og er blevet påstået af Elliptic for at "hvidvaske hundredvis af millioner af dollars i krypto."
Den skæmmede FTX-stifter Sam Bankman-Fried hævdede, at hændelsen blev begået af enten en tidligere FTX-medarbejder eller en person, der havde uautoriseret adgang til en tidligere medarbejders computer. "Jeg har indsnævret det til gerne otte personer. Jeg ved ikke, hvilken det var,” sagde han i et interview med borgerjournalisten Tiffany Fong.
I spørgsmålets sidste kendte opdatering den 29. november hævdede kryptoanalytiker ZachXBT, at en del af de stjålne midler blev overført til den Singapore-baserede børs OKX ved hjælp af en Bitcoin-mixer. Lennix Lai, administrerende direktør for OKX, svarede: "#OKX er opmærksom på situationen, og holdet undersøger tegnebogens flow."
#Okx er opmærksomme på situationen, og teamet undersøger pengepungens flow.
— lennixlai.eth (OKX) (@LennixOKX) November 29, 2022
Kilde: https://cointelegraph.com/news/us-department-of-justice-probing-372m-ftx-exploit-report