Det amerikanske justitsministerium (DoJ) har sigtet fire grundlæggere af Forsage for at orkestrere det globale DeFi Ponzi- og pyramidespil til mange millioner dollar. Hvis de bliver dømt, kan de tiltalte sidde op til 20 år i fængsel.
DoJ anklager Forsage-stifterne
En føderal storjury i District of Oregon har anklaget fire grundlæggere af Forsage: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslkov, alle russiske statsborgere for deres involvering i den globale Ponzi-ordning, der genererede omkring 340 millioner dollars fra investorer.
Per a erklæring frigivet af DoJ, promoverede de tiltalte det nu hedengangne Forsage som et decentraliseret matrix-investeringsprogram drevet af ethereum smarte kontrakter og andre blockchains. De tiltalte drev Forsage som et komplet Ponzi- og pyramidespil.
Den amerikanske advokat Natalie Wight for District of Oregon kommenterede:
“Dagens anklage er resultatet af en streng efterforskning, der brugte måneder på at samle det systematiske tyveri af hundredvis af millioner af dollars. At rejse tiltale mod udenlandske aktører, der brugte ny teknologi til at begå svig på et spirende finansmarked, er en kompliceret bestræbelse, som kun er mulig med fuld og fuldstændig koordinering af flere retshåndhævende myndigheder."
Tiltalte kan tilbringe op til 20 år i fængsel
Ifølge anklageskriftet, mens de tiltalte annoncerede Forsage til offentligheden som en lavrisiko, legitim og lukrativ investeringsmulighed, viser blockchain-data, at over 80 % af investorerne fik færre tilbage ETH end det oprindeligt investerede beløb, og mere end 50 % af brugerne modtog aldrig nogen udbetaling, før Ponzi-ordningen brød sammen.
Endvidere afslørede retsdokumenter, at de tiltalte oprettede en bagdør i mindst én af Forsages konti (kendt som xGold smart kontrakt på Ethereum blockchain) og omdirigerede brugernes indskud fra kontoen til kryptopunge under deres kontrol.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev og Maslakov er blevet anklaget for sammensværgelse til at begå ledningssvig og risikerer op til 20 års fængsel, hvis de bliver dømt.
I relaterede nyheder, SEC også opladet 11 personer, der var involveret i Forsage-pyramidespillet i august sidste år, og søger om påbud, løsladelse og civile sanktioner.
Sidste december rapporterede crypto.news, at Karl Sebastian Greenwood, medstifteren af OneCoin-krypto-Ponzi-ordningen, havde erkendt sig skyldig i alle anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge i kredsløbet mod ham.
I samme ånd rapporter tidligere på måneden kom det frem, at Ruja "Crypto Queen" Ignatova, grundlæggeren af OneCoin-pyramideordningen, hvis opholdssted har været et mysterium for retshåndhævende agenter, blev myrdet i 2018.
Kilde: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/