Det amerikanske justitsministerium tildeler Tether-sonde til nyt hold

En undersøgelse for at afgøre, om Tether-direktører begik banksvig i løbet af stablecoin-udstederens tidlige dage, er blevet omfordelt. 

Ifølge flere rapporter vil et nyt hold med den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York nu varetage efterforskningen. 

Et nyt hold efter måneder med ingen vegne 

Ifølge rapporter er en undersøgelse af, om Tether-repræsentanter begik banksvig, blevet omplaceret af justitsministeriet. Omplaceringen kommer efter måneders stagnation, med efterforskningen i limbo. Undersøgelsen af ​​Tether vil nu blive ledet af den amerikanske advokat Damian Williams fra det sydlige distrikt i New York, ifølge kilder, der er bekendt med den seneste udvikling. 

Føderale anklagere havde undersøgt Tether, og om det skjulte sine krypto-relaterede transaktioner fra banker, det havde arbejdet med i sine tidlige dage. Anklagerne havde advaret Tether-embedsmænd om, at de kunne blive anklaget for at vildlede banker, når de flyttede penge. Overførslen sker efter måneders juridisk skænderi. 

Et usædvanligt træk 

Den amerikanske advokat Damian Williams' kontor er kendt for at være et af de mest aggressive, når det kommer til forbrydelser forbundet med kryptovalutaer. For nylig sikrede kontoret sig en erklæring om skyldig fra en person tilknyttet en af ​​virksomhedens betalingsbehandlere. Beslutningen om at omplacere sagen bliver set som et usædvanligt skridt, især efter at den var nået så fremskreden. 

Det fremhæver dog også den juridiske usikkerhed, når det kommer til digitale valutaer, ifølge flere tidligere føderale anklagere. Det sydlige distrikt, med sin store erfaring med at spore pengestrømme i bank- og kryptovaluta, kunne have en afgørende fordel i at indsamle beviser og information. Ifølge en partner hos Davis Wright Tremaine, Robertson Park, overføres sager kun under ekstraordinære omstændigheder. Han udtalte, 

"At overføre sager" sker ikke ofte, og der vil være ret individuelle, unikke omstændigheder hver gang. Der er en stejl indlæringskurve for folk, der bliver involveret i disse undersøgelser og sandsynligvis et ret begrænset antal mennesker, der har reel erfaring og forståelse."

Tether-undersøgelsen 

Rapporter omkring undersøgelsen af ​​Tether dukkede op sidste år, hvor virksomheden kaldte rapporterne som "gamle påstande." På det tidspunkt havde Tether udtalt, 

"Tether har rutinemæssigt åben dialog med retshåndhævende myndigheder, herunder det amerikanske justitsministerium, som en del af vores forpligtelse til samarbejde, gennemsigtighed og ansvarlighed. "Vi er stolte af vores rolle som brancheledere i at fremme samarbejdet mellem industri og offentlige myndigheder i USA og rundt om i verden."

Tether er den tredjestørste kryptovaluta efter kun Bitcoin og Ethereum, der fungerer som en digital stand-in for USD. Tether giver børser mulighed for at tilbyde handlende stabile priser, hvilket hjælper dem med at undgå den volatilitet, der er forbundet med kryptovalutaer som Bitcoin. Tether har udtalt, at hver USDT er støttet af en amerikansk dollar, som opbevares i kontanter eller på anden måde, såsom amerikanske statsobligationer. 

Indledende kampe

Oprindeligt Tether kæmpede for at få forbindelse til de globale finansielle markeder, hvor flere banker og finansielle institutioner nægtede at åbne konti til kryptobørser på grund af regulatoriske bekymringer. Tethers indledende interaktioner med bankerne blev offentligt tilgængelige, efter at Wells Fargo & Co blokerede bankoverførsler til Tether gennem taiwanske banker. Tether sagsøgte Wells Fargo og sagde, at banken vidste, at transaktionerne blev brugt til at opnå USD for at gøre det muligt for kunder at købe digitale tokens. 

Wells Fargo erklærede på sin side, at det ikke var forpligtet til at gennemføre de overførsler, der var arrangeret gennem andre banker. Som et resultat begyndte anklagere i Washington at undersøge, om Tether åbnede bankkonti ved hjælp af falske erklæringer eller påskud, såsom at skjule det faktum, at midlerne var forbundet med kryptovaluta. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.