Amerikanske anklagere holder øje med Sam Bankman-Frieds investering på 400 millioner dollars

Føderale anklagere undersøger Sam Bankman-Frieds investering på 400 millioner dollars i hedgefonden Modulo Capital, der ligger på samme område som FTX.

Anklagerne undersøger, om Bankman-Fried investerede FTX-kundemidler i Modulo Capital, mens Alameda Research blev ramt af andre kryptofirmaers kollaps.

SBF Anklagere Eye Modulo Investment

Anklagere formoder, at Bankman-Fried har investeret i hedgefonden gennem uretmæssigt tilegnede FTX-kundemidler. 

En bahamansk anklager afslørede deres viden om hedgefondens eksistens under Bankman-Frieds kautionshøring i Nassau, Bahamas, før den tidligere FTX-chef blev udleveret til USA mødte Bankman-Fried efter sigende Modulos grundlæggere Duncan Rheingans-Yoo og Xiaoyun Zhang under hans ophold hos kvanthandelsfirmaet Jane Street Capital. Han skulle senere angiveligt have investeret omkring 300 millioner dollars i hedgefonden, før FTX indgav konkursbegæring i november 2022.

Ifølge New York Times, advokater, der behandler FTX's konkurssag, har også opført midlerne som en potentiel inddrivelseskilde til børsens konkursbo. 

"At fokusere på store, tvivlsomme transaktioner til en fond, virksomhed eller en person med tætte forbindelser til debitor før konkursansøgningen er dybest set den lavthængende frugt i en konkurssag," bemærkede University of Georgias konkursprofessor Lindsey Simon.

Bankman-Fried blev anholdt på Bahamas i december 2022 efter sammenbruddet af FTX, hvor han angiveligt misbrugte kundemidler til at redde den affilierede markedsproducent Alameda Research. Den tidligere administrerende direktør for Alameda Research, Caroline Ellison, var angiveligt imod Bankman-Frieds investering i Modulo.

Bankman-Fried står nu over for otte sigtelser i USA, herunder wire svindel, sammensværgelse om at begå hvidvaskningog politisk kampagnefinansiering krænkelser. Separat har SEC opladet MIT-alunen for at misbruge 1.8 millioner dollars i investormidler.

Anklagere lukker ind for tidligere administrerende direktørs aktiver før retssagen i oktober 2023

Officielle anklagere lukker ind for Sam Bankman-Frieds aktiver, efterhånden som de bygger op til datoen for hans retssag i oktober 2023.

Anklagerne for nylig beslaglagt 50 millioner dollars fra Sam Bankman-Frieds konto i Washington State-baserede Farmington State Bank, hvor Alameda angiveligt investerede 11.5 millioner dollars.

Farmington State Bank er beliggende i Farmington, WA, en by med kun 146 indbyggere. Anklageren undersøger også tre Binance konti under Bankman-Frieds navn.

Fredag ​​den 20. januar 2023 beslaglagde embedsmænd, der retsforfulgte Bankman-Fried, FTX-medstifterens aktier i onlinemæglerselskabet Robinhood Markets. Omkring tre dage senere, Bankman-Fried opført et rækkehus i Washington, DC, for 3.28 millioner dollars.

Føderale anklageres håndtering af Modulo-sagen vil sandsynligvis informere lignende handlinger omkring Bankman-Frieds andre investeringer, i alt omkring 4.6 milliarder dollars. Den tidligere milliardær investerede i Bored Abe Yacht Clubs skaber Yuga Labs og et kunstig intelligensfirma kaldet Anthropic.

For Be[In]Cryptos seneste Bitcoin (BTC) analyse, Klik her.