Selvom kryptovalutamarkedet tog et skift til det nye år, er CZ's imperium løbende blevet testet. Efter Reuters var Washington Post den næste toppublikation, der satte sin seværdigheder på Binance.
Ifølge en ny rapport fra The Washington Post indledte de amerikanske anklagere retssager mod den førende kryptobørs for bedrageri.
Den almindelige publikation sagde, at de amerikanske myndigheder for nylig beordrede, at investeringsselskaber skulle give dokumenter vedrørende Binance, efter at det var fast besluttet på at have unormale transaktioner.
Mere varme hele vejen rundt
Binance står i øjeblikket over for en masse anklager og bliver efterforsket for forbrydelser såsom uautoriseret pengeoverførsel, hvidvaskkonspiration og overtrædelse af sanktioner.
Det amerikanske justitsministerium (DoJ) har iværksat en undersøgelse af forholdet mellem Binance og hedgefonde. Binance er forpligtet til at videregive beskeder fra sin grundlægger, lederskabsmedlemmer og adskillige partnere i transaktioner og brugerudvikling.
DoJ anklagede Binance for at ødelægge papirer, ændre og slette oplysninger fra systemet. Indholdet, der blev bestemt til at blive overført fra USA, var også DoJ's mål.
Transaktioner med kryptovaluta skal registreres hos det amerikanske finansministerium i henhold til US Bank Secrecy Act, og overtrædelser kan resultere i fængselsstraf på op til ti år.
Ifølge Washington Post indrømmede Binances Chief Strategy Officer, Patrick Hillmann, at der var huller i lovoverholdelse tidligt i virksomheden.
Situationen er dog blevet bedre, og organisationen har nu et hold, der deltager i Association of Certified Sanctions Professionals træningssessioner (ACSS).
Sidste udveksling stående
Binance er verdens største cryptocurrency-børs med aktiviteter i over 100 lande. Hvidvaskning af penge og lovovertrædelser er de største bekymringer for nylig, især efter at FTX, en af verdens største kryptovalutabørser, blev afsløret.
Siden en række fejl, der udløste kollapset af kryptovalutamarkedet som helhed, har de førende kryptovalutabørser, der stadig er i drift, været under konstant pres fra de regulerende myndigheder.
Som et resultat af tillidskrisen trak detailinvestorer hurtigt deres penge ud af børsen, hvilket fik Binance til at kæmpe. Binances opkøb af den urolige kryptovaluta-udlåner Voyager Digital blev også konfronteret med kritik fra betydelige kræfter.
US Securities and Exchange Commission (SEC) har udtrykt modstand mod Binance US's opkøbsaftale.
Binance sikrede sig en handel på 1 milliard dollar for at erhverve den hedengangne kryptovaluta-udlåner Voyager Digital. I en ansøgning indsendt i onsdags fremsatte SEC nogle begrænsede indvendinger og fremhævede det faktum, at Binances køb krævede oplysninger.
Agenturet anmodede om flere detaljer om arten af Binances aktiviteter efter overtagelsen.
Værdipapir- og bankembedsmændene i staterne Texas, New York, New Jersey og Vermont er også i opposition til udvekslingen i december. Alameda Research, den konkursramte handelsafdeling af FTX, modsatte sig også salget og hævdede, at det uretfærdigt diskriminerer visse grupper.
Globalt pres
Tidligere har franske investorer sagsøgt cryptocurrency-børsen for vildledende praksis og løgn om, hvad der foregik.
En gruppe på 15 investorer sagsøgte Binance France og dets moderselskab i slutningen af december 2022. Børsen blev anklaget for at overtræde de franske regler ved at promovere kryptotjenester uden registrering hos offentlige myndigheder.
Skærmbilleder blev leveret af investorerne, der anlagde sagen for at demonstrere, hvordan Binance fungerede online, før virksomheden blev officielt registreret.
Sagsøgerne bad om en kompensation på omkring €2.4 millioner, hvilket svarer til det beløb, de tabte, da TerraUSD (UST) styrtede ned.
Som svar på påstandene offentliggjorde Binance et blogindlæg, hvori det bemærkede, at det forbyder enhver salgsfremmende aktivitet, før brugeren registrerer sig for en konto.
Kryptovalutabørsen gjorde det klart, at den altid havde vist advarsler om de potentielle risici forbundet med kryptovalutaindustrien.
Kilde: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/