Den amerikanske anklagemyndighed har indgivet en strafudmålingsanbefaling i sagen mod BitMEX medstifter Arthur Hayes søger minimum et års fængsel.
Anklagerne afgav domsanbefalingen til den amerikanske distriktsdommer John Koeltl på Manhattan den 12. maj.
Dette forslag kommer efter, at Hayes erklærede sig skyldig i at overtræde den amerikanske lov om bankhemmelighed. Hans dom er fastsat til senere i maj. Inden dette underskrev Hayes en klageaftale om at afsone seks til 12 måneder i fængsel. Ansøgningsaftalen indebar også, at han skulle betale en bøde på 10 millioner dollars.
Inden han accepterede anklageaftalen, risikerede Hayes op til fem års fængsel for hver anklage i oktober 2020.
Men anklagemyndigheden sagde:
Der er ingen tvivl om, at denne sag er blevet overvåget ekstremt nøje i kryptovalutaindustrien. Overholdelse af cryptocurrency-platforme vil være uopnåelig, hvis deres operatører mener, at der ikke er nogen meningsfulde konsekvenser for manglende overholdelse af loven.
Før dette anmodede Hayes' advokater om, at han ikke skulle afsone fængsel. Derudover appellerede de til dommer Koeltl om at lade Hayes bo i udlandet og rejse frit.
Hayes' advokater begrunder deres anbefaling argumenteret at:
Dette er en skelsættende sag, der allerede har haft en ekstraordinær og velkendt indvirkning på Mr. Hayes personlige liv og BitMEX-virksomheden, som han var med til at stifte.
På den anden side sagde kriminalforsorgen, at Hayes skulle idømmes to års betinget fængsel.
BitMEX-medstiftere forsøgte at unddrage sig regulatorisk kontrol
Ifølge anklagerne har Hayes og hans medtiltalte, Benjamin Delo og Samuel Reed, også BitMEX-medstiftere, ikke integreret programmer til at forhindre hvidvaskning af penge i BitMEX. Derudover hævdede anklagerne, at trioen etablerede BitMEX på Seychellerne for at undvige regulatorisk kontrol.
BitMEX afviste først anklagerne. En gruppe firmaer, der drev børsen, indvilligede dog i at betale 100 millioner dollars for at stoppe påstandene om, at de muliggjorde ulovlige handler i årevis. Desuden sagde BitMEX, at det havde forbedret sit overholdelsesprogram og ville være glad for at gå videre end undersøgelserne.
Delo og Reed blev også enige om at betale $10 millioner hver. Deres domsafsigelser er fastsat til henholdsvis 15. juni og 13. juli.
I modsætning til BitMEX's medstiftere afviste Gregory Dwyer, børsens første medarbejder og tidligere chef for forretningsudvikling, sigtelser mod ham. Retssagen mod ham er sat til august 2022.
Kilde: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/