Amerikanske anklagere har bedt om, at svindelsagerne mod FTX-stifter Sam Bankman-Fried ikke fortsætter før afslutningen af regeringens straffesag mod ham, ifølge retsdokumenter.
Damian Williams, hovedanklageren, der fører tilsyn med straffesagen mod Bankman-Fried, skrev, at Commodities Future Trading Commission og Securities and Exchange Commission begge havde givet samtykke til opholdet. Bankman-Fried, tidligere administrerende direktør for Alameda Research, Caroline Ellison, og FTX-medstifter, Gary Wang, er også blevet enige om opholdet, ifølge retsdokumentet.
Ifølge en retssag tirsdag udtalte Damian Williams, at resultatet af straffesagen sandsynligvis ville påvirke de civile sager væsentligt. Han udtrykte også bekymring for, at Bankman-Frieds forsvarsteam kunne bruge opdagelsesprocessen i den civile sag til at styrke deres eget forsvar i straffesagen, idet han i tirsdagens arkivering bemærkede, at straffesagen sandsynligvis vil have en "betydelig indvirkning" på den civile procedure og bør derfor udskydes.
"At tillade opdagelse i de civile sager at fortsætte uden begrænsninger risikerer at give den tiltalte, Samuel Bankman-Fried, redskaber til uretmæssigt at indhente rigsretsmateriale vedrørende regeringens vidner, omgå reglerne for strafferetlig opdagelse og uretmæssigt skræddersy sit forsvar i straffesagen." skrev Williams.
Et sådant skridt er ikke helt uden fortilfælde. I juli 2018, SEC midlertidigt suspenderet sin undersøgelse af kryptosvindleren Renwick Haddow, da både de civile og strafferetlige sager blev fundet at være baseret på de samme fakta og omstændigheder.
Den 13. december anklagede SEC Bankman-Fried formelt for at udvikle en plan for at snyde investorer til FTX. Ligeledes har Commodities Future Trading Commission, eller CFTC, også anklaget Bankman-Fried for at udføre en af de største bedragerier i amerikansk historie, og anklage ham for at lade midler flyde fra FTX til Alameda Research.
På et tidspunkt var Bankman-Fried en af de rigeste mænd i verden, efter at have ledet en af de største centraliserede kryptobørser i verden, han havde gjort det til et punkt at hygge sig med regulatorer i USA og internationalt, inklusive flere folk fra SEC selv.
Tiltaget til at udsætte den civile retssag kommer efter, at en top SEC-embedsmand trådte tilbage i januar. Efter rapporter om, at Dan Berkovitz, General Counsel i Securities and Exchange Commission, havde flere kontroversielle møder med Bankman-Fried, var det annoncerede i december, at Berkovitz ville forlade sin rolle med virkning fra den 31. januar.
I alt står Bankman-Fried over for otte kriminelle anklager, herunder ledningssvig og konspiration til hvidvaskning af penge. Han mødte i den føderale domstol på Manhattan den 3. januar, hvor han nægtede sig skyldig i alle otte anklager. FTX-stifteren afventer nu en retssag, der skal finde sted i oktober.
Kilde: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/