I et stort skridt har det amerikanske finansministerium sanktioneret Tornado Cash, en virtuel valutamixer, efter nyheder om hvidvaskning af penge på mere end $7 milliarder omkostninger ved virtuel valuta siden grundlæggelsen i 2019.
Tornado Cash sortlistet af US Treasury
I dag sanktionerede finansministeriet den virtuelle valutamixer Tornado Cash, som er blevet brugt til at hvidvaske virtuel valuta for mere end 7 milliarder dollars siden den blev oprettet i 2019. Virtuelle valutamixere, der hjælper kriminelle, er en trussel mod USA's nationale sikkerhed. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Finansministeriet (@USTreasury) August 8, 2022
Ifølge det amerikanske finansministerium indeholder det sanktionerede beløb mere end 455 millioner dollars, der er røvet af Lazarus hacker-gruppen. Lazarus gruppe er en cyberkriminel bande, der drives af den nordkoreanske stat. Denne gruppe blev allerede sanktioneret af USA i 2019. Det mentes at være det største kendte virtuelle valutatyveri til dato. Derefter oplyste finansministeriet, at Tornado Cash blev brugt til at hvidvaske mere end $96 millioner af fjendtlige trusselsaktørers konti, der stammede fra Harmony Bridge Heist den 24. juni og højst nominelle $7.8 millioner fra "Nomad Heist" den 2. august. Indtil videre fremhævede viceminister for finansministeren for terrorisme og finansiel efterretning Brian E Nelson i en kommentar, at Tornado Cash konstant har ignoreret og undladt at påføre ordentlige regler, der er oprettet for at forhindre den i at hvidvaske penge for ondsindede trusselsaktører regelmæssigt. Han udtalte endvidere, at finansministeriet vil fortsætte med aggressivt at følge skridt mod mixere, der hvidvasker virtuel valuta for trusselsaktører og dem, der hjælper dem. Derudover udtalte han, at de fleste kryptovalutabevægelser er lovlige, de kan bruges til ulovlig aktivitet, som f.eks. undviger sanktioner via mixere, peer-to-peer-udvekslere, darknet-websteder og børser. Tidligere i maj 2022 beskyldte det nordkoreanske regime Biden-regeringen for at iscenesætte en "anti-DPRK-racket" ved at fejlfortolke hierarkiet af landets cyberfunktioner. Dette kommer efter, at USA sanktionerede en kryptovalutabørs, der hjalp Pyongyang med at stjæle millioner af dollars. Tornado Cash er et Ethereum blandingsservice, som leverer uklarhed om transaktioner, der skubber dem private ved at bruge zkSnarks-beviser og smarte kontrakter. Det fungerer ved at opdele on-chain på den offentlige blockchain mellem afsender- og modtageradresser. Mixeren kan give brugerne mulighed for fuldt ud at anonymisere pengekilden og skjult aktivitet i kæden og tilføje usporbarhed. Brugeren sætter pengene i den smarte kontrakt, accepterer en besked som et slags bevis på ejerskab for det opsparede beløb, og kontrakten tæller dem til sin liste over pligter. Efterfølgende, når tilbagetrækningen bliver bedt om, brugeren indtaster den samme besked, og de smarte kontrakter tillader tilbagetrækning til en ny adresse, zkSnarks-teknologi bekræfter derefter, at tilbagetrækningen sker fra ubrugte forpligtelser, uden at oplyse oprindelsen af midlerne. OFAC er Office of Foreign Assets Control. De styrer og udfører sanktioner mod højt profilerede mennesker, herunder store globale terrorister, sværvægtere i narkotikahandel og den finansielle/politiske elite i specifikke lande, der anses for at være ondsindede over for amerikanske interesser. OFAC sørger for, at amerikanere ikke lovligt kan drive forretning med Cuba, Iran, Irak, Nordkorea osv. uden en bestemt regeringstilladelse. OFAC bevarer en liste over Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List). Du kan tjekke denne liste link.. Den 8. august 2022 blev Tornado Cash og alle Ethereum-wallet-adresser forbundet med Tornado Cash og dets smarte kontrakter tilføjet til OFACs SDN-liste. Som følge heraf er det forbudt for *enhver* amerikansk person at begå handel, finansielle transaktioner eller "andre transaktioner" med nogen person, virksomhed eller nation på SDN liste. Dette indeholder nu at bruge Tornado Cash. Andre transaktioner” er ret bred. Regeringens råd siger, at det kunne indeholde "tekniske transaktioner såsom at downloade en softwarepatch fra en forbudt enhed". På dette tidspunkt er det formentlig forbudt for amerikanske personer at tjekke eller blot besøge Tornado-webstedet. Aflytning sætter øjeblikkeligt et forbud mod overførsler eller transaktioner af enhver art vedrørende Tornado Cash-ejendele. For WBTC, USDC og USDT håber vi, at udstederne tager alle tekniske foranstaltninger for at forhindre nogen i at flytte eller gemme disse aktiver. Circles USDC kan fryses på smart kontraktniveau. Du kan besøge den forbudte adresse liste på Dune. Tornado er ikke tilføjet *endnu*. Tethers USDT kan også forbydes på Ethereum smart kontraktniveau. WBTC er udgivet af BitGo. Dens råvarer er i South Dakota og New York. De skal følge OFAC's sanktioner eller stå over for millioner-dollarstraffe og fængselsstraffe for deres ledere. Der er ingen lovlig præcedens, vi er opmærksomme på, og vi er ikke advokater, men det ser ikke behageligt ud. Det ser ud til at være tænkeligt, at en overtrædelse af OFAC-sanktioner ville ske, hvis en minearbejder eller validator opretter (eller validerer) en Ethereum-blok, der inkluderer en transaktion, der indeholder en af Ethereum-adresserne på SDN-listen. Alligevel er det mørkt, hvordan det skal udføres. En af spekulationerne er, at Ethereum-klientsoftwaren kan blive opdateret med en opt-in-patch, der lader minearbejdere/validatorer tilsidesætte kontaminerede mempool-transaktioner for at omgå sanktioner for brud. Transaktionscensur er ikke udbredt, men vi kunne være vidne til, at dette blev udført internt af store amerikanske minearbejdere / stakers. Det kan være et crapshoot for enhver amerikansk-baseret kapital, der investeres i Ethereum, bevis for indsats, da det kan være en ulovlig øvelse at stemme for blokke, herunder ulovlige transaktioner. Vi håber enten tekniske modforanstaltninger (frivilligt forbud) eller at flytte forretninger uden for amerikansk jurisdiktion. For at opsummere er USA klar til at bruge sit højeste niveau af økonomiske sanktioner, generelt dedikeret til fremmede magter og utroligt destruktive mennesker mod en privatlivsudvikling inden for krypto. Hvis du er en amerikansk person, er enhver handel med Tornado Cash formodentlig ulovlig - såsom Gitcoin-tilskud, drift for projektet, drift eller download af dets software, besøg på dets hjemmeside og lagring/tilbagetrækning fra smarte kontrakter. Alle aktiver i Tornado fra den 8. august er beskadiget. Tether, Circle og BitGo vil afvise at skaffe disse tokens. Det er muligt, at tokens alligevel vil blive trukket tilbage fra Tornado og dumpet i likviditetspuljer. Likviditetsudbydere vil blive givet afkald på at bære posen. Der er en fjern risiko for, at DEX-indsamlinger for disse giftige aktiver bliver sortlistet i deres helhed ud fra en overflod af advarsler fra udstederne (Circle, Tether, BitGo). Amerikanske personer, der driver Ethereum-minedrift eller satsningsprocesser, er måske i juridiske problemer - disse virksomheder kan selvcensurere transaktioner eller flytte offshore. DeFi-protokollerne uden for DEX, der kommunikerer med Tornado'd-finans, kan være i juridiske problemer, ligesom deres (USA-baserede) team kan være Konklusion I sidste ende, hvis du er en amerikansk person med kontanter i Tornado: Lad være med at overtræde loven, midlerne er ikke det værd. Kilde: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Hvad er Tornado Cash, og hvorfor har USA sanktioneret det?
Hvad bliver konsekvensen af sanktioner mod DeFi?
Hvad betyder dette for Ethereum-minearbejdere, der er amerikanske statsborgere?
Har måske også
Mere fra Altcoin