US SEC sagsøger ejeren af ​​påstået Ponzi-lignende Cryptocurrency-svindel

Securities and Exchange Commission indledte en retssag igen to rådgivende virksomheder og deres ejer for at drive en Ponzi-lignende cryptocurrency-ordning.

Firmaerne fungerede i over fire år og formår at rejse næsten 4.4 millioner dollars.

• retssag er imod Creative Advancement LLC og Edelman Blockchain Advisors LLC samt deres ejer - Gabriel Edelman.
• Anklagerne hævder, at Edelman gennem sine virksomheder "svigagtigt tilbød og solgte værdipapirer ved at bruge falske, vildledende udsagn" fra februar 2017 til maj 2021.
• SEC mener, at han rejste $4,390,000 fra mindst fire investorer i løbet af de fire år.
• Edelman lovede, at disse midler vil blive investeret i kryptovalutaer, som ville være blevet købt til nedsatte løfter.
• Kommissionen hævdede dog, at han investerede "kun en lille del af investorernes midler i digitale aktiver" og brugte størstedelen til at finansiere sine "egne personlige fordele", herunder at betale kreditkort eller sende penge til familiemedlemmer.
• Derudover hævdede SEC, at Edelman drev en "Ponzi-lignende" ordning, der tilbagebetalte tidlige investorer med nogle af de nye investorers midler for at "opmuntre deres stadig større investeringer."
• Agenturets retssag hævder, at Edelman begik svig med værdipapirer og anmodede retten om permanent at afholde ham fra at "deltage sig i de handlinger, praksis og forretningsgange, der påstås heri."
• SEC retssagen, som hævder, at Edelman i øjeblikket er bosat i Spanien, forklarede, hvordan et af de Ponzi-lignende træk fungerede:

For eksempel investerede en investor oprindeligt $50,000. Edelman returnerede $75,000 inden for et par måneder, og investoren investerede efterfølgende yderligere $600,000. Edelman returnerede derefter 720,000 dollars et par måneder senere. Derefter investerede investoren $1,000,000 – baseret på påståede tidligere resultater og Edelmans løfte om, at investoren ville modtage et afkast på 15 %. Derefter returnerede Edelman ikke nogen midler til denne investor.