Amerikanske senatorer afhører Silvergate om FTX Insider Knowledge

En gruppe af det amerikanske senat udspørger kryptobanken Silvergate om dens viden om FTX-svindel, efter at have fundet svar på tidligere afhøringer "undvigende" og "ufuldstændige."

Senatorerne formoder, at Silvergate kan have spillet en rolle i ulovligt at overføre FTX-brugermidler til Alameda Research gennem handelsfirmaets konti i banken. 

Silvergate og FTX

Ifølge BNN Bloomberg, sendte senatorerne mandag et brev til Silvergate, hvor de spurgte banken om dens bånd til FTX. Den todelte gruppe inkluderer demokraten Elizabeth Warren - en berømt krypto-skeptiker – og republikanerne Roger Marshall og John Kennedy.

I brevet sagde politikerne, at Silvergate havde afvist at besvare lignende spørgsmål i december på grund af "fortrolige tilsynsoplysninger." For senatorerne var denne begrundelse uacceptabel. 

"Dette er simpelthen ikke en acceptabel begrundelse," skrev senatorerne tilbage til Silvergates administrerende direktør Alan Lane. "Både Kongressen og offentligheden har brug for og fortjener den information, der er nødvendig for at forstå Silvergates rolle i FTX's svigagtige kollaps, især i betragtning af det faktum, at Silvergate henvendte sig til Federal Home Loan Bank som sin långiver af sidste udvej i 2022."

Alligevel er Silvergate måske ikke ude af køen: Sultan Meghji, tidligere innovationschef for Federal Deposit Insurance Corp, sagde, at banker kunne holdes strafferetligt ansvarlige for at afsløre fortrolige tilsynsoplysninger. Han sagde, at Kongressen burde arbejde sammen med regulatorer for at finde den information, den ønsker at finde Silvergates modvilje mod at åbne op i denne situation "ikke overraskende."

Under sin tidligere spørgeperiode sagde Silvergate, at det åbnede en konto hos Alameda tilbage i 2018, hvilket var før FTX's grundlæggelse. Det hævdede også at have udført løbende due diligence-tjek på både Alameda og FTX, mens det arbejdede med virksomhederne. 

Senatorernes mandagsbrev bad om detaljer om Silvergates due diligence-praksis og resultaterne af Federal Reserves årlige undersøgelser og andre uafhængige revisioner. 

Kevin O'Leary, en tidligere talsmand for FTX, har sagde at han og andre investorer "stolede på hinandens due diligence", når de involverede sig i virksomheden, og at de føler sig tåbelige set i bakspejlet. 

Silvergate efter FTX

Da FTX indgav konkursbegæring i november, sendte dets sammenbrud chokbølger over hele markedet, der påvirkede adskillige store firmaer, herunder både BlockFi og Genesis. Silvergate hævdede dets indskudsforhold til BlockFi var mindre end 20 millioner dollars, og at det ikke havde investeret i virksomheden. 

Men det betyder ikke, at Silvergate ikke mærker varmen: banken annoncerede en 40% afskedigelse af personalet i begyndelsen af ​​januar, mens de skrottede sit planlagte køb på 196 millioner dollars af Facebooks kollapsede stablecoin-projekt, Diem. Det videregives et nettotab på 1 milliard USD i 4. kvartal 2022. 

Silvergate er den bank, som MicroStrategy arbejdede med for at udtage en $205 mio Bitcoin-lån med sikkerhed i marts sidste år. Bitcoin faldt over 50 % siden da og tvang MicroStrategy til at stille mere sikkerhed for at forhindre likvidation.