Det amerikanske finansministerium pålægger Bittrex Exchange $29 mio. for overtrædelse af flereårige sanktioner

Washington-baseret cryptocurrency handelsplatform, Bittrex Har været bøde summen af ​​$29 millioner af det amerikanske finansministerium gennem Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

Fone, tagget som den største enkeltstående opkrævet af OFAC på en digital valutahandelsplatform, blev nødvendig, i betragtning af at Bittrex undlod at implementere passende compliance-programmer, og dermed hjalp nogle af sine brugere med at unddrage sig etablerede sanktioner. 

Ifølge OFAC-meddelelsen "formåede handelsplatformen ikke at forhindre personer, der tilsyneladende var placeret i Krim-regionen i Ukraine, Cuba, Iran, Sudan og Syrien i at bruge sin platform til at engagere sig i virtuel valuta-relaterede transaktioner til en værdi af cirka 263,451,600.13 $ mellem marts 2014 og december 2017.”

Tilsynsmyndigheden bemærkede, at det ville have været let at forhindre disse forbudte brugere, hvis udvekslingen forhindrede deres registrering baseret på deres IP-adresser på registreringsstedet. FinCEN-overtrædelsen involverede handelsplatformens manglende indførelse af passende anti-hvidvaskning af penge (AML) foranstaltninger, hvilket skaber en svag kanal for hvidvaskning af ulovligt økonomisk udbytte.

"Når virtuelle valutafirmaer undlader at implementere effektiv kontrol over overholdelse af sanktioner, herunder screening af kunder i sanktionerede jurisdiktioner, kan de blive et redskab for ulovlige aktører, der truer USA's nationale sikkerhed," sagde OFAC-direktør Andrea Gacki. "Virtuelle valutabørser, der opererer over hele verden, bør forstå både hvem - og hvor - deres kunder er. OFAC vil fortsætte med at holde virksomheder ansvarlige i den virtuelle valutaindustri og andre steder, hvis manglende gennemførelse af passende kontroller fører til overtrædelser af sanktioner."

Det amerikanske finansministerium har været mere levende over for udbydere af kryptovalutatjenester hele året rundt og kom først i rampelyset i maj, da det forbudt kryptomixer, Blender.io og efterfølgende hvornår det tilføjet Tornado Cash på sin liste. 

Mens industrien ikke lavede ballade om Blender-forbuddet, er Tornado Cash-forbuddet blevet modtaget med så mange indvendinger, som alle har ansporet industrigiganter som Coinbase Global Inc til at finansiere målrettede retssager og advocacy-stunts.

Billedkilde: Shutterstock