Myndighederne ønsker at beslaglægge $22 millioner fra fremtrædende virksomheder i Utah, der angiveligt modtog investeringer fra BitClub Network, et bitcoin-minefirma anklagede af at køre en $722 millioner krypto-svindel tilbage i 2019.
Ifølge til Utah Investigative Journalism Project hævder retsdokumenter, at en iværksætter ved navn Gavin Dickson investerede midler fra det hedengangne bitcoin-mineselskab i flere virksomheder i hele Utah gennem mindst et af hans firmaer. Dog Justitsministeriet har ikke rejst tiltale mod ham.
Dickson er en fremtrædende iværksætter i Utah og har købt restauranter, øer, og hjalp med at starte velgørende organisationer.
Myndighederne søger nu at beslaglægge investeringer til en værdi af 22 millioner dollars fra:
- Kiln, en række fælles kontorlokaler på tværs af Utah og Colorado ($8.4 millioner).
- The Grid, en af de længste indendørs gokartbaner ($1.6 millioner).
- Evermore Park, en fordybende forlystelsespark i Salt Lake City ($500,000).
BitClub-netværket lovede en mulighed for at investere i en kryptominepulje (en gruppe bitcoin-minearbejdere, der arbejder sammen om at tjene belønninger). De angiveligt lullede investorer med falsk bitcoin-minedrift det overdrev rentabiliteten af disse bitcoin-minepuljer.
Læs mere: Mand snydt af falsk bitcoin lejemorder efter forbandelse formår ikke at afskrække kærlighed konkurrerende
Som en del af ordningen vil investorer så blive opfordret til at rekruttere andre. Retsdokumenter afslører, hvordan BitClub-svindlere beskrev deres målgruppe som en "typisk dum MLM-investor." Hele den påståede ordning var i stand til at udvinde 722 millioner dollars.
Dickson navngivet i BitClub-dokumenter
Dickson ejer BitWealth Holdings og BitWealth Investment. Dickson erklærede i retsdokumenterne, der blev indgivet mod Goettsche, at han faktisk gjorde det investere penge fra BitClub gennem nogle af hans virksomheder. Kiln var en sådan investering - BitWealth satte 8.2 millioner dollars ind i kontorvirksomheden.
En erklæring fra Kiln læser: “I 2018 modtog Kiln en investering fra BitWealth. Vi er klar over, at hr. Goettsche, der investerede i BitWealth, er blevet tiltalt for sin involvering i en separat, ikke-relateret virksomhed kaldet BitClub."
"BitWealth har kun en minoritetsaktieposition i Kiln. Sagen mod Mr. Goettsche og BitClub er ikke relateret til Kiln og har ingen indvirkning på vores drift."
Dickson blev også nævnt i en ransagningskendelse mod Goettsche. Warranten beskriver, hvordan Goettsche modtog BitClub-midler igennem konti ejet af Dickson sammen med et firma kaldet Most Amazing Box LLC, også ejet af Dickson.
Derudover ejede Goettsche et privat jetfly, der tilsyneladende blev købt af Most Amazing Box LLC og finansieret gennem en kryptovalutabørs i Singapore, ifølge til 2020 ansøgninger.
Utah Investigative Journalism Project nåede ud til Dickson og Goettsches advokater, men har ikke modtaget noget svar.
For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller lyt til vores undersøgende podcast Fornyet: Blockchain City.
Kilde: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/