Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har beordret at uddele over $17 millioner i erstatning til 800 ofre for BitConnect-svindel.
Meddelelsen kommer som en vis lettelse for ofrene, selvom svindlen på 2.4 milliarder dollar påvirkede tusinder mere.
Nogle pusterum for ofre
En lille gruppe af ofre for BitConnect Investment Scheme vil se et pusterum, efter at en amerikansk domstol har beordret, at $17 millioner i restitution skal fordeles mellem dem. Meddelelsen betyder, at omkring 800 ofre fra 40 lande vil modtage en del af erstatningen på 17 millioner dollars. Den amerikanske distriktsdomstol beordrede tilbagebetaling af det sydlige distrikt i Californien den 12. januar 2023, ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium (DOJ).
En Ponzi-ordning
Ifølge DOJ-erklæringen beskrev BitConnect sig selv som en krypto-udlånsplatform, der brugte proprietær teknologi såsom "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software", som det hævdede ville garantere afkast til investorer. Platformen lovede også brugerne en gennemsnitlig daglig rentesammensætning på 1% eller 3700% årligt. Investorer kunne handle deres BTC og modtage BitConnect Coin (BCC) tokens til gengæld, som brugere kunne låne ud og modtage varierende rentesatser.
Platformen viste sig dog at være en ren-of-the-mill Ponzi-ordning, hvor tidlige investorer blev betalt af midler indsamlet fra nye investorer, en cyklus, der blev ved med at gentage sig selv. De med tilknytning til platformen blev anklaget og fundet skyldige i flere lovovertrædelser. Platformens grundlægger, Satish Kumbhani, blev tiltalt i februar 2022, og dets amerikanske promotor, Glen Arcaro, erkendte sig skyldig i september 2021. Både Kumbhani og Arcaro blev også sagsøgt af US Securities and Exchange Commission (SEC). Ifølge DOJ brugte Arcaro og andre BitConnect-ledere 15% af investorernes midler til at skabe en slush-fond, der bruges til at gavne dens grundlægger og andre promotorer.
Opholdssted for grundlægger ukendt
BitConnect lanceret i 2016, men kollapsede i 2018 efter at have stjålet omkring 2.4 milliarder dollars fra over 4000 brugere baseret i 95 lande. Mens DOJ sigtede Kumbhani, er han også genstand for en politiefterforskning i Indien. Men hans nuværende opholdssted er ukendt. Mens myndigheder fra en række lande greb ind over for BitConnect og dets operationer, gjorde platformens decentraliserede karakter og mangel på centraliseret ledelse det svært at stoppe. Dette betød også, at nogle udviklinger omkring platformen fortsatte, selv efter at regulatorer trådte ind for at begrænse driften.
En lang ventetid
På grund af grundlæggerens ukendte opholdssted har ofre for svindelen måttet tåle en lang ventetid på erstatning. I november 2021 blev Justitsministeriet beslaglagt cryptocurrency for 56 millioner dollars. Justitsministeriet havde til hensigt at sælge de beslaglagte aktiver og fordele midlerne til fidusofrene som erstatning. De beslaglagte midler ville være værd $17 millioner på det nuværende marked, selvom DOJ ikke specificerede, hvornår de beslaglagte kryptoaktiver blev solgt for kontanter.
Den erstatning, der skal returneres, vil dog kun blive givet til nogle få af de berørte ofre, hvor tusindvis er berørt af fidusen. Ydermere tegner det sig kun for en lille brøkdel af BitConnects værdi, hvor platformen formår at svindle $2.4 milliarder fra investorer.
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj