WazirX Exchange falder bytte til Ed, aktiver værd Rs. 64.67 Crore fastfryst

Enforcement Directorate (ED) har foretaget søgninger på en af ​​direktørerne for M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, som ejer den populære cryptocurrency exchange Wazirx og har udstedt en indefrysningsordre om at indefryse deres banksaldi til en værdi af Rs. 64.67 millioner kroner. Sidste år anklagede agenturet WazirX for at have overtrådt loven om valutastyring (FEMA).

Den 3. august i Hyderabad sagde det føderale agentur, at det gennemførte razziaer mod en direktør for Zanmai Lab Pvt Ltd, som ejer WazirX, og hævdede, at han var "ikke-samarbejdsvillig."

"På grund af den ikke-samarbejdsvillige stand fra direktøren for WazirX-udveksling blev der udført en søgeoperation under PMLA den 3.8.2022, og det blev konstateret, at hr. Sameer Mhatre, direktør WazirX, har fuldstændig fjernadgang til databasen for WazirX, men på trods af at han ikke oplyser detaljerne om transaktionerne i forbindelse med kryptoaktiverne, købt af udbyttet fra kriminalitet fra Instant Loan APP-svindel." ED oplyste.

ED bemærkede, at denne handling er en del af dens undersøgelse af hvidvaskning af penge mod ikke-bank finansielle virksomheder (NBFC) og deres fintech-partnere for "rovudlånspraksis i strid med RBI [Reserve Bank of India] retningslinjer."

For at "tilsløre ejerskabet af Wazirx", ifølge ED, indgik Zanmai Labs et net af kontrakter med Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) og Zettai Pte Ltd. (Singapore).

Derudover hævdede myndigheden, at Wazirx gav "modsigende" og "tvetydige" svar "for at unddrage indiske reguleringsorganers tilsyn", og bemærkede, at børsen forsømte at afsløre kryptotransaktioner fra mistænkte fintech-selskaber.

Derudover udtalte WazirX, at de før juli 2020 ikke engang holdt styr på oplysningerne om den bankkonto, hvorfra midler kom ind på børsen for at købe cryptocurrency-aktiver, ifølge ED, som også bemærkede, at der ikke udføres nogen fysisk adressebekræftelse.

"Der er ingen kontrol af kilden til deres kunders midler. Ingen EDD er udført. Der blev ikke hævet nogen STR'er,« hedder det.