Asiatiske kryptobørs WazirX, som har været under undersøgelse af det indiske håndhævelsesagentur, Direktoratet for håndhævelse har endelig fået sin bankaktiver beslaglagt.
Kumulativt er de frosne bankaktiver omkring Rs værd. 64.67 crores, hvilket er cirka 8.13 millioner dollars ved nuværende markedsværdi.
Efter adskillige undersøgelser, herunder efterforskning af direktørerne for Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty og Sameer Hanuman Mhatre, har håndhævelsesdirektoratet (ED) besluttet, at WazirX er involveret i en sag om hvidvaskning af penge.
cryptocurrency udveksling, WazirX er et datterselskab af Binance Holdings Limited, verdens største kryptobørs efter markedsværdi.
WazirX blev anklaget for at sammensvinde med låneapp-virksomheder, der allerede var under radaren for at hvidvaske kundernes midler. Med bistand fra WazirX kunne disse svigagtige virksomheder omdirigere pengene fra deres hvidvaskaktiviteter til kryptopunge. Indtil videre tilbyder den indiske kryptobørs denne ulovlige service til omkring 16 finansielle teknologivirksomheder.
WazirX kunne ikke udføre KYC-procedurer
WazirX komplicerede ejerskabsstruktur udgør en hindring for sagen.
Selvom der i henhold til bestemmelserne i FEMA blev udstedt en udstillingsmeddelelse mod kryptoplatformen for at retfærdiggøre dens handlinger. Ud fra alle indikationer undlod børsen at gennemføre en passende kend-din-kunde-procedure (KYC) eller en forbedret due diligence (EDD) på nogen af disse virksomheder.
Der blev heller ikke indsendt nogen mistænkelig transaktionsrapport (STR) for at informere Financial Intelligence Unit (FIU) myndigheder om disse låneapp-virksomheders skeptiske aktiviteter. Interessant nok blev de fleste af transaktionerne mellem WazirX og virksomhederne ikke registreret på blockchain.
En erklæring fra sonden lyder: "Mens ED lavede fund trail-undersøgelse, fandt ED ud af, at et stort antal midler blev omdirigeret af fintech-selskaberne for at købe kryptoaktiver og derefter hvidvaske dem i udlandet. Disse virksomheder og de virtuelle aktiver er ikke sporbare i øjeblikket."
I mellemtiden har Wazirx været på radaren hos de indiske myndigheder i så mange punkter. Det overtrådte angiveligt den indiske lov om valutastyring (FEMA). På et andet tidspunkt, det blev noteret af statens finansminister for den indiske regering, Pankaj Chaudhary som et af de kryptofirmaer, der med succes havde unddraget skat.
Billedkilde: Shutterstock
Kilde: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies