Amerikanske myndigheder kaster et større net til at komme efter nøglepersoner, der kan have været involveret i uregelmæssigheder på den skæmmede kryptobørs FTX.
US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) udfører nu en undersøgelse af den tidligere FTX-ingeniørchef Nishad Singh, Bloomberg rapporteret torsdag med henvisning til folk med viden om sagen.
Den igangværende og omfattende undersøgelse af FTX er en af de mest fremtrædende virksomhedskriminalsager i amerikansk historie.
Bankman-Fried blev anklaget for at have drevet "svindel af episke proportioner" på børsen i årevis ved at bruge forbrugerindskud til at finansiere sit andet selskab, Alameda Research, såvel som ejendomsopkøb og politiske donationer. Han bønfaldt ikke skyldig i en amerikansk domstol.
Advokater for Bankman-Fried reagerede ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar, sagde Bloomberg.
Var Singh involveret i bedrageriet?
Singh kunne blive tiltalt allerede i denne måned, hvis føderale anklagere på Manhattan fastslår, at han deltog i den påståede flerårige sammensværgelse for at snyde investorer og kunder hos det nu hedengangne børs- og handelsarmsøsterselskab Alameda Research, afslørede rapporten.
Tidligere Alameda CEO Caroline Ellison og tidligere FTX CTO Gary Wang er trådt ind anklager om skyldig til kriminelle anklager. De var to af Bankman-Frieds mest betroede assistenter.
Billede: The Telegraph
Ifølge en Reuters-rapport har amerikanske myndigheder ikke rejst nogen anklage mod Singh. Rapporten siger endvidere, at det var uklart, om den tidligere FTX-ingeniørdirektør samarbejdede med amerikanske embedsmænd.
Singh er gentagne gange blevet citeret i forbindelse med FTX's død, men der er ikke blevet truffet foranstaltninger mod ham.
I november sidste år blev det rapporteret, at Singh og andre havde fuld viden om FTX's overførsel af midler til Alameda.
I december identificerede Ryan Salame, co-CEO for FTX Digital Markets, Singh som en af tre personer med den nødvendige ekspertise til at udføre sådanne overførsler.
Reuters rapporterede i december sidste år, at Singh i midten af 2020 modificerede FTX's software for at udelukke Alameda fra en handelsplatformfunktion, der automatisk ville have likvideret sine aktiver, hvis den tabte for mange udlånte midler.
Hvor er Singh?
Rapporter afslører også, at Singh har været savnet siden FTX's konkursansøgning i november. Baseret på retsdokumenter lånte Alameda Bankman-Fried 1 milliard dollar og Singh 543 millioner dollars.
Crypto samlet markedsværdi på $771 milliarder på det daglige diagram | Diagram: TradingView.com
Bankman-Frieds tredjemand?
Singhs fravær fra offentligheden kan have foranlediget den nævnte undersøgelse, der i øjeblikket er i gang. Han er den tredje af Bankman-Frieds bedste partnere, der skal undersøges af den føderale regering.
Andrew D. Goldstein, Singhs advokat, reagerede ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar.
Engang overvejet "hvid ridder" af cryptocurrency-industrien gik FTX i opløsning på mindre end to uger som følge af et likviditetsrod.
I november indgav virksomheden konkursbegæring på grund af, hvad dens nye administrerende direktør senere betegnede som et "totalt sammenbrud af virksomhedskontrol."
-Udvalgt billede: India.com
Kilde: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/