Binance, en stor cryptocurrency-børs, fik i al hemmelighed adgang til en bankkonto tilhørende en tilsyneladende uafhængig amerikansk partner og overførte betydelige pengebeløb fra kontoen til et handelsselskab drevet af Binance CEO Changpeng Zhao.
Mere end $400 millioner blev overført fra Binance.US-kontoen i Californiens Silvergate Bank til dette handelsselskab, Merit Peak Ltd., i løbet af de første tre måneder af 2021, ifølge optegnelser for kvartalet, som blev gennemgået af Reuters.
Securities and Exchange Commission undersøger forholdet mellem den amerikanske afdeling af Binance og to handelsselskaber med tilknytning til virksomhedens grundlægger. Sigma Chain og Merit Peak er de to selskaber, og de fungerer som "market makers" på Binances amerikanske børs.
Det spekuleres i, at den amerikanske kongres kan blive involveret i dette. Lad os udforske.
Senator Marshall siger, at den amerikanske kongres muligvis vil afholde en undersøgelse af Binance
En senator blev citeret af Reuters den 17. februar for at sige, at den amerikanske kongres burde foretage en undersøgelse af Binance.US på grund af dets tilknytning til Merit Peak.
Senator Roger Marshall fortalte publikationen: "Der foregår noget skumt her, som tydeligvis ikke består lugttesten... Kongressen har brug for svar, og Binance.US og Silvergate er forpligtet til at give dem til os."
Siden denne rapport har Binance.US offentligt udtalt på Twitter, at Merit Peak opererede på sin platform, men "stoppede al aktivitet på [Binance.US] i 2021."
Selvom Binance.US forsynede Reuters med en lignende bemærkning privat tidligere, uddybede den også denne holdning i et offentligt Twitter-opslag. Det erklærede, at de eneste personer med adgang til faste bankkonti er ansatte hos Binance.US. Derudover erklærede den, at Merit Peak og andre eksterne market makers skal konkurrere ærligt og åbent om rabatter.
Binance US udtalte endvidere, at de aldrig ville bytte eller udlåne forbrugermidler. Firmaet udtrykte sin afsky for højt profilerede forretningsfejl forårsaget af fondssammenblanding, sandsynligvis med henvisning til FTX og Alameda Researchs død.
Binance forventer at betale bøder for at løse amerikanske undersøgelser
Binance, verdens største cryptocurrency-børs, planlægger at betale pengebøder for at afvikle eksisterende amerikanske regulatoriske og retshåndhævende undersøgelser af dets operationer, ifølge virksomhedens strategichef i et interview.
Ifølge Mr. Hillmann, "arbejder virksomheden med regulatorer for at finde ud af, hvad er de afhjælpninger, vi skal igennem nu for at rette op på det." Resultatet vil "sandsynligvis være fint, kunne være mere... Vi ved det bare ikke. Det er op til tilsynsmyndighederne at beslutte."
Tror du, at dette er et væsentligt nok problem til at få Kongressens opmærksomhed og tilskynde dem til at gribe ind over for Binance? Er Binance involveret i ulovlighed, som senatoren har mistanke om?
Kilde: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/