2.3 millioner dollars Cash-to-Bitcoin-hvidvaskningsordning for penge opløst i New York

En mand i New York er blevet anklaget for at drive en penge-til-Bitcoin-ordning for hvidvaskning af penge i New York. Sagen viser blandt andet også retshåndhævelsens negative bias over for krypto.

Hvidvaskning af penge gennem Bitcoin

Ifølge en nylig Bloomberg indberette, en 42-årig mand ved navn Thomas Spieker blev tiltalt for angiveligt at have drevet en "cash-to-Bitcoin" hvidvaskoperation i New York.

Manden skulle angiveligt pralede åbent på sociale medier om sine handlinger og overbevise sine klienter offentligt om, at de kunne holde sig væk fra radaren. Spieker har søgt på Google efter forskellige midler til at hvidvaske penge gennem Bitcoin, mens han også praler over for venner, at hans kunder omfatter folk, der kører kreditkortsvindel, og en af ​​dem var en ketaminforhandler.

Spiekers klienter blev også anklaget for en række forbrydelser, herunder driften af ​​en ulovlig narkomarkedsplads på det mørke web.

Alvin Bragg - Manhattan District Attorney - sagde i en erklæring, at sagen "viser os, hvordan nye teknologier som kryptovalutaer kan blive nøgledrivere for en bred vifte af kriminel aktivitet, der nemt kan spænde over hele kloden."

Som påstået hjalp dette vidtstrakte net af international hvidvaskning af penge narkosmuglere, en organiseret kriminalitet og svindlere med at skjule deres kriminelle aktivitet og overføre deres udbytte rundt om i verden.

Lad os... trække lidt tilbage

Selvom det er en ubestridelig kendsgerning, at Bitcoin, blandt andre kryptovalutaer, kan bruges til ulovlige aktiviteter, synes ovenstående udtalelse fra DA Bragg at være lidt langt ude. Først og fremmest var hele operationen angiveligt 2.3 millioner dollars værd, hvilket, omend meget for en almindelig person, ikke tegner som en massiv sum i den kriminelle verden.

Når vi taler om hvidvaskning af penge, så lad os tage et skridt tilbage og måske se, hvordan fungerende finansielle institutioner gentagne gange har vist sig at være vært for kontanter for dømte kriminelle, narkobaroner, mordere, og hvad har du.

For et par år siden var vi rapporteret at et dokumentlæk antydede, at større banker faciliterede over 2 billioner dollars i beskidte penge i løbet af mange år. Hvis det er "gamle nyheder", lad os se på noget nyere.

I februar dette år, dokumenter hævdede, at Credit Suisse drev tusindvis af konti tilhørende påståede kriminelle. Selvfølgelig er dette endnu ikke bevist, men selve det faktum, at der er en igangværende undersøgelse, burde give de nødvendige alarmer.

Men sikkert, "dette vidtstrakte net af international hvidvaskning af penge hjalp narkotikasmuglere, en organiseret kriminalitet og svindlere med at skjule deres kriminelle aktivitet," som om ældre institutioner ikke er blevet anklaget for at gøre dette i årevis.