Signature Bank står over for granskning fra det amerikanske justitsministerium over potentielle mangler i dets bestræbelser på at forhindre hvidvaskning af penge, ifølge insidere, der er bekendt med sagen, citeret i en B...
tag: hvidvaskning
Signature Bank står over for påstand om hvidvaskning af penge
Amerikanske tilsynsmyndigheder efterforsker angiveligt den kryptovenlige Signature Bank for hvidvaskning af penge. Men er det den seneste udvikling i drift Choke Point? Ifølge en Bloomberg-rapport, amerikanske r...
Trumps mediefirma angiveligt under føderal undersøgelse for hvidvaskning af penge knyttet til Rusland
Topline En føderal kriminel efterforskning af tidligere præsident Donald Trumps medieselskab Trump Media er udvidet til at omfatte potentielle overtrædelser af hvidvaskning af penge forbundet med et lån på $8 millioner med ...
Signature Bank efterforsket for hvidvask før døden: Rapport
Den kryptovaluta-venlige Signature Bank blev efter sigende undersøgt af to amerikanske regeringsorganer før dens kollaps. Ifølge en Bloomberg-rapport den 15. marts, der citerer familier...
Indien bringer krypto under lov om hvidvaskning af penge: Hvad ligger forude for Meme-mønter som Dogecoin og Big Eyes Coin
Efter at have pålagt en skat på 30 % på gevinster genereret fra kryptovalutaer sidste år, har den indiske regering nu bragt virtuelle digitale aktiver som kryptovalutaer under forebyggelse af hvidvaskning af penge...
Indien bringer kryptotransaktioner under loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge – regulering Bitcoin News
Indiens finansministerium har meddelt, at kryptotransaktioner vil være omfattet af loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge, 2002 (PMLA). At bemærke, at flytningen "er et positivt skridt i anerkendelsen af s...
Banker med kryptotjenester kræver nye funktioner til bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Det nye år startede med nyheden om, at den bemærkelsesværdige Web3-iværksætter Kevin Rose blev offer for et phishing-svindel, hvor han mistede nonfungible tokens (NFT'er) for over 1 million dollars. Som almindelig finansiel...
Indien skal medtage bestemmelser om hvidvaskning af penge i kryptosektoren
Ifølge en rapport fra Reuters har Indiens regering besluttet at indføre bestemmelser om hvidvaskning af penge i kryptosektoren. Finansministeriet udsendte tirsdag en meddelelse om, at...
Indien indfører bestemmelser om hvidvaskning af penge for kryptosektoren
Den indiske regering har indført bestemmelser om hvidvaskning af penge på kryptosektoren i sit seneste skridt for at stramme tilsynet med digitale aktiver. Bloomberg rapporterede, at Indiens finansministerium sagde på T...
Indien underkaster kryptotransaktioner lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Selvom der ikke er noget nyt i at pålægge anti-hvidvaskningsstandarder (AML) på krypto, er det først nu, at den indiske regering har besluttet at underrette alle interesserede parter om forpligtelsen til at overholde...
Uranium hacker begynder at hvidvaske $50 millioner plyndring næsten to år senere
En af tegnebøgerne, der er forbundet med 2021 Uranium Finance-hackeren, er endelig vækket igen og har foretaget overførsler af 2250 ethereum(ETH) (~3.35 millioner dollars) til Tornado Cash. Hackerens adresse 0xC47BdD0A852a88...
Singapore-sonder gør Kwon's Terraform Labs midt i påstande om hvidvaskning af $100 mio. siden projektet kollapsede ⋆ ZyCrypto
Annonce Singapore fastholder, at kryptoflugten ikke er i landet. SEC sagsøgte Kwon og hans virksomheder i sidste måned og anklagede ham for hvidvaskning af penge....
Tether brugt konto involveret i terrorhvidvaskning af penge: WSJ
En ny rapport fra Wall Street Journal hævder, at Tether fik adgang til globale bankkonti gennem kryptofirmaer, der brugte svigagtige dokumenter og shell-virksomheder. Undersøgelser foretaget af Wall Street...
Tidligere FTX-direktør erkender sig skyldig i anklager om svig, hvidvaskning af penge og overtrædelser af amerikanske kampagnefinansiering – Bitcoin News
For omkring 11 dage siden blev det rapporteret, at Nishad Singh, den tidligere direktør for teknik hos FTX, arbejdede sammen med føderale anklagere for at arrangere en klageaftale. Tirsdag erkendte Singh sig skyldig i...
Selv-hostet tegnebogsforbud undgået i nyt udkast til EU's lov om hvidvaskning af penge
Self-hosted adresser, tidligere kendt som "unhosted wallets" i EU's politikker, er tilbage i diskussion, da Europa-Parlamentets personale forsøger at afklare, at lovgivere ikke ønsker en...
Retshåndhævende advarsel om stigende hvidvaskning af krypto-penge
Indtil fremkomsten af kryptovalutaer var "rensning" af ulovlige midler en meget mere kompleks proces. I de senere år har hvidvaskning af kryptopenge gjort det lettere. Hvidvaskning af penge involverer ulovlig konvertering...
'Cryptoqueen' kæreste dømt til fem års fængsel for hvidvaskning af $300,000,000 i Crypto
Ekskæresten til den berygtede "Cryptoqueen" er blevet idømt fem års fængsel for hvidvaskning af hundredvis af millioner af dollars. En ny rapport fra Bloomberg Law siger, at Gilbert Armenta, f...
Senator Elizabeth Warren lancerer Anti-Crypto Army i Washington, siger, at industrien er for hvidvaskning af penge: Rapport
Massachusetts-senator Elizabeth Warren skubber frem med en politisk kampagne for at regulere kryptorummet, en industri, som hun og hendes koalition mener truer den nationale sikkerhed. Ifølge ...
Warren lover at genindføre crypto-lov om hvidvaskning af penge
Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., sagde, at hun planlægger at genindføre lovgivning sammen med senator Roger Marshall, R-Kan., der vil udvide love mod hvidvaskning af penge til en bred vifte af kryptovaluta-økosystemet...
Russisk sigtet for hvidvaskning af ransomware-indtægter i Crypto erkender sig skyldig i USA – Bitcoin News
En russisk statsborger anklaget for at behandle kryptovaluta-betalinger fra ransomware-angreb har erkendt sig skyldig i hvidvaskning af penge i USA. Manden, der blev udleveret fra Holland i...
Phishing-angriber flytter penge til en hvidvaskningsadresse
Ifølge CertiK Alerts, crypto security tracker, sendte en hackerkonto, "Fake_phishing7064", for nylig penge til en eksternt ejet konto (EOA) i henhold til Etherscan-data. EOA har flyttet over 100 ether...
Silvergate Bank fanget i en undersøgelse af hvidvaskning af penge af DOJ
Silvergate Bank, kryptolångiveren, der for nylig modtog en investering på 200 millioner dollars fra Peter Thiels Founders Fund, er under undersøgelse af det amerikanske justitsministerium (DOJ) for sin udvikling...
Et år senere: Føderale efterforskere ser kruseduller NFT-skabere for svig og hvidvaskning af penge
Det er et år siden, vi første gang dækkede historien omkring Squiggles, en NFT-tæppe, der blev sporet ned med et fuldgyldigt manifest. NFT-markedet har set så meget komme og gå siden denne gang,...
86 % af britiske kryptofirmaer mangler standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, FCA afslører ⋆ ZyCrypto
Annonce Fredag afslørede den britiske finanstilsynsmyndighed (FCA), at kun 41 kryptofirmaer havde bestået deres regulatoriske godkendelseskontrol ud af 300 ansøgninger...
Amerikansk senator fokuseret på nedkæmpelse af hvidvaskning af penge - opfordrer Kongressen, tilsynsmyndigheder til at handle - Regulering Bitcoin News
Den amerikanske senator Elizabeth Warren har opfordret Kongressen til at sikre, at regulatorer, såsom Securities and Exchange Commission (SEC), har værktøjerne til at regulere kryptoindustrien effektivt og crack do...
Den berygtede hackergruppe Lazarus begynder at hvidvaske Harmony Funds: Detaljer
Godfrey Benjamin Lazarus Group flyttede midler, den hackede fra Harmony Bridge til tre børser, hvor det bredere kryptoøkosystem spolerede sig selv med den igangværende positive pristendens, der har opslugt ...
Kryptolångiver Nexo målrettet i Bulgarien efterforsker påstået hvidvaskning af penge, skatteovertrædelser
"Der er myndigheder på et af Nexos kontorer i Bulgarien, som, som du ved, er det mest korrupte land i EU (Den Europæiske Union)," sagde en talsmand for Nexo i en e-mail til CoinDesk. ...
El Salvador Chivo Wallet Programmør åbner op om påstået ID-svindel, teknologi og hvidvaskning af penge - udveksler Bitcoin-nyheder
En Chivo wallet-programmør har åbnet op om de forskellige problemer, som flagskibet cryptocurrency wallet i El Salvador stod over for i dens indledende faser. Shaun Overton, der hævder, at han blev ansat til at ...
Er Nexo involveret i hvidvaskning af penge?
Bekæmpet udveksling Nexo gennemgår voldsomme tider, da nye rapporter siger, at tilsynsmyndigheder har ransaget dets kontorer. I detaljerne stillet til rådighed af Standart, eftersøgningsteamet bestående af flere anklagere...