Crypto

Indien underkaster kryptotransaktioner lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

03/08/2023
Bitcoin Ethereum-nyheder

Selvom der ikke er noget nyt i at pålægge anti-hvidvaskningsstandarder (AML) på krypto, er det først nu, at den indiske regering har besluttet at underrette alle interesserede parter om forpligtelsen til at overholde den nationale AML-lov. 

Den 7. marts, The Gazette of India offentliggjort en meddelelse fra Finansministeriet, der underkaster en række transaktioner med krypto loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PLMA) 2002 — nemlig udveksling, overførsler, opbevaring og administration af virtuelle aktiver. Finansielle tjenester relateret til en udsteders tilbud og salg af virtuelle aktiver falder også ind under PMLA.

Billede

Meddelelsen giver ikke mange detaljer, men PML-loven forpligter finansielle institutioner til at føre en fortegnelse over alle transaktioner i de sidste ti år, forelægge disse optegnelser til embedsmændene, hvis de anmodes om det, og verificere identiteten af ​​alle kunderne.

Skrevet til tiden, når regulatorer over hele kloden strammer AML-standarderne for krypto, vil meddelelsen ikke desto mindre komplicere livet for kryptovirksomheder i Indien. Og det har allerede ikke været for behageligt de seneste år. Fra marts 2022, i henhold til ændrede skatteregler, er beholdninger og overførsler af digitale aktiver pålægges en afgift på 30%..

Relateret: Indien udforsker offline funktionalitet af CBDC'er - RBI administrerende direktør

Handelsvolumen på større cryptocurrency-børser i hele Indien faldet med 70 % inden for 10 dage af den nye skattepolitik og næsten 90 % i de næste tre måneder. Den stive skattepolitik drev kryptohandlere til offshore-børser og tvang spirende kryptoprojekter til flytte uden for Indien.

I februar 2023 demonstrerede de indiske myndigheder endnu en gang deres hårde holdning til kryptovalutaer med en forebyggende forbud mod krypto-reklamer og sponsorater i den lokale cricketliga for kvinder. Dette fulgte efter et tidligere forbud for mænds cricket Premier League, der blev indført tilbage i 2022.

I 2023, mens han fejrede Indiens første præsidentskab ved G20, opfordrede landets finansminister, Nirmala Sitharaman, internationale bestræbelser på at regulere krypto. Hun opfordrede til en koordineret indsats "for at opbygge og forstå de makrofinansielle implikationer", som kunne bruges til at reformere kryptoregulering globalt.