Det nye år startede med nyheden om, at den bemærkelsesværdige Web3-iværksætter Kevin Rose blev offer for et phishing-svindel, hvor han mistede nonfungible tokens (NFT'er) for over 1 million dollars. Som almindelig finansiel...
tag: AntiMoney
Indien underkaster kryptotransaktioner lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Selvom der ikke er noget nyt i at pålægge anti-hvidvaskningsstandarder (AML) på krypto, er det først nu, at den indiske regering har besluttet at underrette alle interesserede parter om forpligtelsen til at overholde...
Selv-hostet tegnebogsforbud undgået i nyt udkast til EU's lov om hvidvaskning af penge
Self-hosted adresser, tidligere kendt som "unhosted wallets" i EU's politikker, er tilbage i diskussion, da Europa-Parlamentets personale forsøger at afklare, at lovgivere ikke ønsker en...
Warren lover at genindføre crypto-lov om hvidvaskning af penge
Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., sagde, at hun planlægger at genindføre lovgivning sammen med senator Roger Marshall, R-Kan., der vil udvide love mod hvidvaskning af penge til en bred vifte af kryptovaluta-økosystemet...
86 % af britiske kryptofirmaer mangler standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, FCA afslører ⋆ ZyCrypto
Annonce Fredag afslørede den britiske finanstilsynsmyndighed (FCA), at kun 41 kryptofirmaer havde bestået deres regulatoriske godkendelseskontrol ud af 300 ansøgninger...
Coinbase accepterer $100 millioner forlig med New York Financial Regulator for anti-hvidvaskning af penge - Bitcoin News
Coinbase har indvilget i at betale et forlig på $100 millioner med New York Department of Financial Services (NYDFS), ifølge en samtykkeordre underskrevet af NYDFS-inspektør Adrienne Harris den jan....
Coinbase idømt en bøde på 50 mio. USD for slap anti-hvidvaskning af penge
Ifølge en rapport fra New York Times (NYT) nåede kryptobørsen Coinbase (COIN) en aftale med New York Department of Financial Services (NYDFS). Virksomheden vil betale omkring 100 millioner dollars til...
Hvad er der i senator Warrens nye lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge på digitale aktiver?
Senatorerne Elizabeth Warren og Roger Marshall har foreslået et lovforslag den 14. december for at dæmme op for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og slyngelstater via kryptovaluta. Lovforslaget, omtalt som det digitale ...
Global Market Outlook-rapport for bekæmpelse af hvidvaskning af penge 2022-2027: Naturlig sprogbehandling (NLP) og bløde computerteknikker vinder frem – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Rapporten "Anti-Money Laundering: Global Market Outlook" er blevet tilføjet til ResearchAndMarkets.com's tilbud. Undersøgelsens omfang omfatter udvikling af bekæmpelse af hvidvaskning af penge ...
Forsinkelse af EU's afstemning om MiCA kan også bremse lovgivningen mod hvidvaskning af penge
Europa-Parlamentets forsinkelse af en endelig afstemning om omfattende rammer for regulering af kryptoaktiver kan forsinke anden kryptolovgivning i EU's pipeline. Markederne i Crypto Ass...
Udvidelse i Europa af Coinbase-støttet organ mod hvidvaskning af penge
Coinbase-støttede grupper mod hvidvaskning af penge udvider deres net til Europa. Financial Action Task Force (FATF) spiller en vigtig rolle. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) har for det meste f...
Sydkoreas finansielle vagthund til at overvåge kryptohvaler om overholdelse af love mod hvidvaskning af penge
Financial Services Commission (FSC), Sydkoreas finansielle tilsynsmyndighed, vil overvåge landets største kryptoholdere efter at have rejst bekymringer om den høje risiko forbundet med hvidvaskning af penge...
Bittrex idømt en bøde på 53 millioner dollars for overtrædelse af love om hvidvaskning af penge
Kryptovalutaer formodes at være censurresistente... Kryptovalutaudvekslinger, ikke så meget. Bittrex fandt ud af dette på den hårde måde efter en rekordhøj bøde pålagt af de amerikanske tilsynsmyndigheder. Den 11. oktober...
EU-lovgiver ønsker, at loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge skal gælde for krypto
EU-lovgiverne udgav et udkast, der refererede til hvidvaskning af penge gennem Metaverse, DeFi og NFT'er. Et udstedende kompromis kan udsætte dem, der styrer decentraliserede autonome organisationer (DAO'er) ...
Japan er ved at indføre love mod hvidvaskning af penge rettet mod kryptobørser
Japan øger sine initiativer til at regulere brugen af kryptovaluta til at hjælpe kriminelle aktiviteter gennem udvekslinger ved at revidere nogle af de eksisterende love i den finansielle sektor. Især japansk...
ePayments-skodder, efterhånden som FCA's regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge strammes
Den elektroniske betalingsudbyder ePayments sætter det sidste søm i kisten for sine operationer. ePayments udsendte e-mail-meddelelser til kunder i tirsdags, hvori det erklærede, at det officielt lukker sin virksomhed...
Amerikanske anklagere granskede Chanpeng Zhaos telefonoptegnelser i en undersøgelse mod hvidvaskning af penge
Binance fik mandat til at indsende omfattende interne optegnelser over sine handler, og hvordan det overholdt reglerne mod hvidvaskning af penge (AML) i USA. Nye rapporter er dukket op, der afslører, at amerikanske føderale pro...
Georgien sigter mod at vedtage europæiske kryptostandarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Georgien, et af verdens mest kryptovaluta-venlige lande, flytter for at indføre nye kryptoregler for at forfølge sine ambitioner om at blive et globalt kryptoknudepunkt. Georgiske lovgivere har forberedt...
BitMEX Executive erkender sig skyldig i overtrædelse af det amerikanske program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge
For to år siden smækkede Commodity Futures Trading Commission, Department of Justice og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) BitMex med civile og strafferetlige anklager, efter at firmaet tillod...
EU-aftale indgået om regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge for kryptovalutaer – regulering af Bitcoin-nyheder
Europæiske institutioner har nået en foreløbig konsensus om et sæt EU-regler, der vil belaste kryptovirksomheder med forpligtelsen til at hjælpe med at forhindre hvidvaskning af penge, blandt andet ulovlig aktivitet...
EU afslutter krypto-anti-hvidvaskningsregler, går tilbage til sporing af private tegnebøger
Den Europæiske Union (EU) nåede onsdag en aftale om anti-hvidvaskningsregler, der vil gælde for et stort antal kryptovalutatransaktioner. De nye regler har til formål at forhindre hvidvask...
Kryptobørser kan miste deres licenser, hvis de er involveret i regler mod hvidvaskning af penge
Krypteringsmarkedets kollaps frister nu enhver nation til at lave strengere regler for cryptocurrency-relaterede aktiviteter for at forhindre fremtidige katastrofer. Og mange store lande har allerede taget et opkald til...
Coppers schweiziske enhed vinder regulatorisk nik for standarder mod hvidvaskning af penge
Crypto-depotudbyderen Copper meddelte mandag, at dens schweiziske enhed har opnået regulatorisk godkendelse fra landets Financial Services Standard Association. Kroppen, kendt som VQF, er en sel...
Panamas præsident kræver strenge foranstaltninger mod hvidvaskning af penge i ny kryptolov
Panamas præsident Laurentino Cortizo sagde, at han ikke vil underskrive den nye cryptocurrency-lov, før den indeholder bestemmelser om strengere kontrol mod hvidvaskning, rapporterede Bloomberg News den 19. maj. Præsident...
Galskab mod hvidvaskning af penge: krypto lider
Bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge er for længst blevet det hotteste og mest problematiske spørgsmål for dem, der opererer i krypto- og digitale aktivers verden. Krypto under anti-penge-korset...
Argentinsk tilsynsmyndighed foreslår foranstaltninger mod hvidvaskning af penge for kryptofirmaer - Bitcoin News
Den argentinske anti-hvidvask-tilsynsmyndighed arbejder angiveligt på at tvinge kryptovalutafirmaer til at rapportere deres bevægelser og træffe AML-foranstaltninger på argentinsk jord. Forordningen til dette formål...
Argentina slår ned på krypto med regler mod hvidvaskning af penge
Argentina skal ifølge Buenos Aires Times inkludere kryptovalutavirksomheder i deres bredere anti-hvidvaskning af penge (AML). Argentinas Unidad de Información Financiera (UIF) er rådet...
EU vil have en tilsynsmyndighed for bekæmpelse af hvidvaskning af penge til at overvåge krypto
Key Takeaways Den Europæiske Union søger at give sin nye vagthund mod hvidvaskning af penge magt til at overvåge kryptorummet. På grund af lanceringen i 2024 vil vagthunden få til opgave at reducere økonomiske...
Coinbase, Robinhood, Kraken og andre topbørser slutter sig til den nye anti-hvidvaskningsorganisation
En række fremtrædende udvekslingsplatforme tilslutter sig et nyt initiativ mod hvidvaskning af penge. Ifølge et nyligt blogindlæg fra førende kryptobørs Coinbase, er det og andre populære handelsplatforme...