Bittrex idømt en bøde på 53 millioner dollars for overtrædelse af love om hvidvaskning af penge

Kryptovalutaer formodes at være censurresistente... Kryptovalutaudvekslinger, ikke så meget. Bittrex fandt ud af dette på den hårde måde efter en rekordhøj bøde pålagt af de amerikanske tilsynsmyndigheder.

Den 11. oktober meddelte det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), at Bittrex, en Washington-baseret kryptovalutabørs, vil blive idømt en bøde på 53 millioner dollars for overtrædelse af flere værdipapirlove.

Ifølge erklæring, overtrådte Bittrex sanktionslove og forpligtelser mod hvidvaskning af penge, hvilket resulterede i to bøder på henholdsvis mere end $24 millioner og $29 millioner. Dette ville være den største håndhævelseshandling, der nogensinde er pålagt af OFAC på en kryptovalutabørs.

Sanktionerede lande flyttede næsten $263 millioner i Bittrex

Ifølge OFAC tillod Bittrex personer fra Krim, Cuba, Iran, Sudan og Syrien at bruge sin platform til at flytte næsten $263,451,600.13 mellem marts 2014 og december 2017.

Bittrex aftalt at betale 24,280,829.20 USD til de amerikanske regulatorer for at lave 116,421 tilsyneladende overtrædelser af flere sanktionsprogrammer og 29,280,829.20 USD for dets forsætlige overtrædelser af BSA's AML-program og SAR-krav.

Bøden understreger vigtigheden af ​​at implementere passende kontroller i overensstemmelse med Bank Secrecy Act's (BSA's) sanktioner mod hvidvaskning af penge (AML) og forpligtelser over for kryptoindustrien, ifølge OFAC.

Den udtalte endvidere, at "inaktivitet", mangel på ordentlig baggrundsforskning eller undladelse af at rapportere en mistænkelig, ikke-kompatibel bruger kan resultere i overtrædelser af både OFAC- og FinCEN-reglerne, hvilket potentielt tillader ulovlige handlinger at blive begået gennem deres platforme.

Regulatorer vil ikke lade børser vende det blinde øje til sanktioner

Andrea Gacki, leder af OFAC, sagde, at når virksomheder undlader at overholde sanktioner effektivt, "kan de blive et redskab for ulovlige aktører, der truer USA's nationale sikkerhed."

Derudover bemærkede Gacki, at alle børser globalt burde have ordentlig viden om deres kunder; ellers vil de blive holdt ansvarlige i retten for at tillade enhver overtrædelse af amerikanske sanktioner.

“Virtuelle valutabørser, der opererer over hele verden, bør forstå både hvem-og hvor-deres kunder er. OFAC vil fortsætte med at holde virksomheder ansvarlige, i den virtuelle valutaindustri og andre steder, hvis manglende gennemførelse af passende kontroller fører til overtrædelser af sanktioner."

Himamauli Das, FinCENs fungerende direktør, sagde, at Bittrex havde en ukorrekt udførelse af AML- og SAR-kontroller, hvilket udsatte USA for trusler som transaktioner fra mennesker, der bor i sanktionerede jurisdiktioner, darknet-markedspladser og ransomware angreb.

Denne meddelelse kommer midt i en øget indsats fra den amerikanske regerings side for at kontrollere cryptocurrency-industrien. Ud over Bittrex blev der for nylig annonceret en undersøgelse af Kraken, og SEC nævnte i en nylig klage, at Coinbase kan have noteret en håndfuld værdipapirer, herunder AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) og Kromatika (KROM). Det undersøger også Yuga Labs i betragtning af Bored Ape Yacht Club NFT'er og kryptovalutaen ApeCoin kunne være værdipapirer.

Hvis dette ikke er nok, har lederen af ​​SEC sagt, at alle Ethereum-transaktioner kan falde ind under amerikansk jurisdiktion, og de fleste af kryptovalutaerne kunne være værdipapirer. Dette ville være et ekstremt synspunkt, men det er absolut et, der skal overvejes i fremtidige reguleringsscenarier.