En statsborger i Det Forenede Kongerige, som var efterlyst af Justitsministeriet i USA, blev pågrebet af Interpols kontor i Moskva (DoJ). Fyren er mistænkt for at deltage i et plot...
tag: Overtrædelse
Twitter genindsætter GOP-senator Steve Daines' konto timer efter at have suspenderet den for at overtræde politik mod grafiske billeder
Topline Twitter genindsatte sen. Steve Daines (R-Mont.) konto i tirsdags, få timer efter, at selskabet suspenderede ham på grund af en overtrædelse af dets politik mod udsendelse af grafiske medier eller voksenindhold – som...
Britiske kryptofirmaer kan blive fængslet i 2 år for overtrædelse af reklamelovgivningen
De nye foreslåede annonceringsregler i Storbritannien kan udsætte ledere af kryptofirmaer til op til to års fængsel for ikke at opfylde visse forfremmelseskrav. Kryptofirmaer ville have brug for enten FC...
Fængslet for overtrædelse af britiske annonceringsregler, siger FCA
Det Forenede Kongerige Financial Conduct Authority (FCA) har advaret om robuste handlinger mod firmaer, der ikke overholder deres reklamelovgivning. Kryptoforbrydelser og reklamer, der potentielt vildleder inve...
Tidligere FBI-embedsmand anklaget for at overtræde Ruslands sanktioner for at hjælpe oligarken Oleg Deripaska
Topline En tidligere FBI-agent, der engang ledede kontraspionage i bureauets New York-kontor, blev anklaget for hvidvaskning af penge og overtrædelse af sanktioner til fordel for den russiske oligark Oleg Deripaska, anklager...
Thai SEC undersøger Zipmex om overtrædelse af visse kryptoregler (rapport)
Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) har angiveligt iværksat en undersøgelse mod den nødlidende kryptovalutaplatform Zipmex. Vagthunden vil undersøge, om sidstnævnte bryder...
Sam Bankman-Fried udbetalte over 600 $, brud på prøveløsladelse?
Er det muligt, at grundlæggeren af FTX har glemt, at han blev arresteret? BowTiedIguana, en kryptoanalytiker med speciale i DeFi-undervisning, afslørede den 29. december, at der var beviser for Sam Bankman-Frieds pot...
Gemini står over for en retssag for overtrædelse af US Exchange Act
Kryptobørsen Gemini og dens grundlæggere, Winklevoss-tvillingerne, står over for et gruppesøgsmål for angiveligt ikke at have registreret deres rentebærende konti som værdipapirer og derved krænket U...
Kongresmedlem vil betale over 14 USD i bøde for overtrædelse af kryptopolitik
Madison blev fundet i strid med lovgivernes regler. Madison Cawthorn, en republikansk repræsentant for North Carolina, er blevet instrueret i at kompensere mere end $14,000 for hans involvering i en...
Kraken skal betale forlig for overtrædelse af sanktioner
Kryptobørsen har indvilget i at betale et bødebeløb på $362,000 til amerikanske regulatorer i sagen om påståede sanktionsovertrædelser. Kraken forlig med den amerikanske regulator Kraken har indgået et forlig...
Kraken accepterer at forlige sig med amerikanske tilsynsmyndigheder for overtrædelse af sanktioner
Kryptovalutabørs Kraken har indvilliget i at betale bøden for at afvikle civilretligt ansvar i forbindelse med tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran. Som en del af aftalen med OFAC ville Kraken betale mere end $3...
Kraken forliges med SEC og betaler 362 USD for at overtræde amerikanske sanktioner mod Iran
US Office of Foreign Assets Control (OFAC) har gjort det klart, at det vil blive ved med at pålægge bøder på kryptovalutabørser for påståede overtrædelser af det amerikanske sanktionssystem. Denne gang var det...
Binance, Kraken, anklaget for at overtræde amerikanske sanktioner, Back Anti-Fraud Startup
Rivaliserende kryptovalutabørser Binance og Kraken - begge engang anklaget for at overtræde amerikanske sanktioner - støtter nu en platform for opdagelse af bedrageri og identitetsbekræftelse for digitale aktiver. Ven...
Kraken tager et forlig med det amerikanske finansministeriums OFAC for overtrædelse af amerikanske sanktioner
Det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, har annonceret et forlig med kryptobørsen Kraken for "tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran." I en nov....
US SEC sigtede Goldman Sachs for overtrædelse af ESG-investeringer
33 minutter siden | 2 minutter læst Editors News Goldman Sachs Asset Management indvilligede i at betale en bøde på $4 millioner. GSAM havde ikke skriftlige regler eller procedurer for ESG-forskning i ét produkt. US Secu...
Keurig Dr. Peppers administrerende direktør trækker sig efter at have overtrådt adfærdskodeksen
Keurig Dr Pepper-logoet vises på en smartphone-skærm. Rafael Henrique | Lightrocket | Getty Images Keurig Dr. Pepper meddelte torsdag, at CEO Ozan Dokmecioglu indvilligede i at træde tilbage efter overtrædelse af...
BitDAO-fællesskabet anklager Alameda-forskningen for at overtræde ikke-salgskontrakten
Ifølge Lookonchain, et on-chain konsulentfirma, kontrollerer Alameda Research kun 56 Ethereum-adresser, hvilket markerer et fald fra dets besiddelse af $500 millioner den 1. oktober. På tidspunktet for...
Twitter bliver sagsøgt for overtrædelse af ansættelseslovgivningen efter massive fyringer
Rygter om massive fyringer havde fulgt Elon Musks opkøb af den sociale medieplatform Twitter. Tilsyneladende havde milliardæren tænkt, at der var for mange ansatte i virksomheden, og at ...
Seagate vil nedlægge 3,000 job, bliver anklaget for at overtræde sanktioner
(Bloomberg) - Seagate Technology Holdings Plc, den største producent af computerharddiske, sagde, at det fjerner omkring 3,000 job, og at store købere af teknologi skærer ordrer på bekymringer ...
Bittrex idømt en bøde på 53 millioner dollars for overtrædelse af love om hvidvaskning af penge
Kryptovalutaer formodes at være censurresistente... Kryptovalutaudvekslinger, ikke så meget. Bittrex fandt ud af dette på den hårde måde efter en rekordhøj bøde pålagt af de amerikanske tilsynsmyndigheder. Den 11. oktober...
DOJ anklager den russiske milliardær Deripaska for at overtræde sanktioner - og planlægge for, at hans barn skulle blive født i USA
Topline Justitsministeriet afslørede torsdag en anklageskrift, der anklager den russiske milliardær Oleg Deripaska og tre medarbejdere for at have overtrådt amerikanske sanktioner mod aluminiumsmagnaten i 201...
Coinbase sagsøgt for overtrædelse af ophavsretten til kryptooverførselsteknologi – crypto.news
Coinbase, den største kryptobørs i USA, er blevet ramt af endnu en retssag på flere millioner dollars. Børsen står over for anklager for sin digitale handelsteknologi, indgivet af en c...
Tidligere BitMEX-direktør risikerer op til fem års fængsel efter at have erklæret sig skyldig i overtrædelse af bankhemmelighedsloven
En højtstående BitMEX-medarbejder erklærer sig skyldig i overtrædelse af USA's Banking Secrecy Act, den seneste i en række juridiske tilbageslag for den bekæmpede kryptobørs. I sin bøn indrømmede Gregory Dwyer...
BitMEX tidligere direktør erkender sig skyldig i overtrædelse af bankhemmelighedsloven
En anden topchef slutter sig til tre medstiftere af kryptobørsen BitMEX og erklærer sig skyldig i den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York. Retssagen under overskriften...
BitMEX Executive erkender sig skyldig i overtrædelse af det amerikanske program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge
For to år siden smækkede Commodity Futures Trading Commission, Department of Justice og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) BitMex med civile og strafferetlige anklager, efter at firmaet tillod...
En anden BitMEX-direktør erkender sig skyldig i overtrædelse af Bank Secrecy Act
BitMEX tidligere direktør Gregory Dwyer har erkendt sig skyldig i at overtræde Bank Secrecy Act, ifølge den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York. Dwyer, der fungerede som forretningschef...
BitMEX Executive erkender sig skyldig i overtrædelse af lov om bankhemmeligheder
En højtstående BitMEX-direktør, Gregory Dwyer, har erkendt sig skyldig i overtrædelse af Bank Secrecy Act. Han risikerer en maksimal straf på op til fem års fængsel. BitMEX-direktør Gregory Dwyer har anmodet...
Staten New York idømmer Crypto Wing of Robinhood en bøde på 30,000,000 USD for angiveligt overtrædelse af forbrugerbeskyttelseslovene
Staten New York opkræver en bøde mod kryptofilialen af handelsgiganten Robinhood for angiveligt at have overtrådt forbrugerbeskyttelse og love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Ifølge en ny pressemeddelelse...
Kraken under undersøgelse for angiveligt overtrædelse af amerikanske sanktioner – crypto.news
Kryptovalutaudvekslingsgiganten Kraken er angiveligt kommet under føderal undersøgelse af finansministeriets Office of Foreign Assets Control (OFAC), på grund af mistanke om, at børsen tilbød se...