En anden BitMEX-direktør erkender sig skyldig i overtrædelse af Bank Secrecy Act

BitMEX tidligere direktør Gregory Dwyer har erkendt sig skyldig i overtrædelse af Bank Secrecy Act, ifølge til den amerikanske attorney for Southern District of New York.

Dwyer, der fungerede som chef for forretningsudvikling på kryptobørsen, var en af ​​BitMEX' første medarbejdere og har nu indrømmet, at børsen ikke formåede at "etablere, implementere og vedligeholde et program mod hvidvaskning af penge ("AML").

Ifølge den amerikanske advokat, Damian Williams, betyder Dwyer nu at erklære sig skyldig, at regeringen har været i stand til at få domme mod fire nøgleledere af BitMEX, inklusive de tre medstiftere, for bevidst at have overtrådt lovene mod hvidvaskning af penge. Williams sagde:

"Dagens anbringende afspejler, at ansatte med ledelsesautoritet på kryptovalutabørser, ikke mindre end grundlæggerne af sådanne børser, ikke bevidst kan se bort fra deres forpligtelser i henhold til bankhemmelighedsloven."

Myndigheder gik tidligere efter BitMEX i 2020, hvor FinCEN, DOJ og CFTC anlagde croak og civile sager mod virksomheden for at tillade amerikanske indbyggere at handle krypto. Det har dog ingen licens til at operere i landet og har dårlige KYC-standarder.

Anklagerne resulterede i, at virksomheden betalte en bøde på 100 millioner dollars, og at medstifterne og direktørerne forlod firmaets drift.

De tre grundlæggere, der allerede har erkendt sig skyldige, er Samuel Reed, Benjamin Delo og Arthur Hayes. De tre tog klageaftaler med regeringen for nedsatte straffe og bøder.

Dwyer så også ud til at have trukket den samme linje. Han har indvilliget i at betale en bøde på $150,000, som repræsenterer de gevinster, han opnåede ved overtrædelsen.

Straffeudmålingen vil dog blive bestemt af dommer John G. Koeltl, som også dømte de tre medstiftere. Den maksimale straf for lovovertrædelsen er fem år, men mange forventer, at Dwyer får en lettere straf.

I mellemtiden sender regeringens insisteren på at bringe alle involverede i BitMEX-sagen for retten en advarsel til hele kryptoindustrien.

SEC-kommissær Hester Pierce - populært kendt som Crypto Mom - sagde i 2020, at anholdelsen af ​​BitMEX-ledere er en besked, der er "temmelig højt og tydeligt på AML/KYC-fronten" for kryptoindustrien.