Staten New York opkræver en bøde mod kryptofilialen af handelsgiganten Robinhood for angiveligt at have overtrådt forbrugerbeskyttelse og love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Ifølge en ny pressemeddelelse af New Yorks Department of Financial Services (DFS), afslørede en undersøgelse af Robinhood, at selskabet undlod at opretholde regulatoriske standarder.
DFS fandt, at Robinhood havde "betydelige mangler" i sine protokoller om bankhemmelighed/anti-hvidvaskning af penge (BSA/AML), såsom at være underbemandet, bruge en utilstrækkelig overvågningsteknologi til størrelsen af sine operationer og anvende et utilstrækkeligt cybersikkerhedssystem .
"Superintendent of Financial Services Adrienne A. Harris meddelte i dag, at Robinhood Crypto vil betale en bøde på 30 millioner dollars til staten New York for væsentlige fejl inden for områderne bankhemmelighedshandlinger/forpligtelser mod hvidvaskning af penge og cybersikkerhed, der resulterede i overtrædelser af departementets [ regler].”
DFS fandt også, at Robinhood ikke overholdt kravene til forbrugerbeskyttelse ved ikke at give et konsekvent telefonnummer, hvor kunderne kan ringe og indgive klager.
Desuden siger DFS, at Robinhood blev uretmæssigt certificeret som kompatibel på trods af dets mange mangler.
Ifølge DFS-inspektør Adrienne Harris faldt Robinhoods overholdelse af loven, efterhånden som firmaet voksede i størrelse.
“Da dets forretning voksede, undlod Robinhood Crypto at investere de rette ressourcer og opmærksomhed for at udvikle og opretholde en overholdelseskultur – en fiasko, der resulterede i væsentlige overtrædelser af afdelingens anti-hvidvaskning af penge og cybersikkerhedsregler.
Alle virtuelle valutavirksomheder, der er licenseret i staten New York, er underlagt de samme bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, forbrugerbeskyttelse og cybersikkerhed som traditionelle finansielle servicevirksomheder.
DFS vil fortsætte med at efterforske og gribe ind, når en licenshaver overtræder loven eller afdelingens regler, som er afgørende for at beskytte forbrugerne og sikre institutionernes sikkerhed og forsvarlighed."
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke
Check (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Udvalgt billede: Shutterstock / Mia Stendal
Kilde: https://dailyhodl.com/2022/08/04/new-york-state-fines-crypto-wing-of-robinhood-30000000-for-allegedly-violating-consumer-protection-laws/