Det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, har annonceret et forlig med kryptobørsen Kraken for "tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran."
I en meddelelse den 28. november sagde OFAC, at Kraken havde aftalt at betale mere end $362,000 som en del af en aftale "for at afvikle sit potentielle civilretlige ansvar" relateret til overtrædelse af USA's sanktioner mod Iran. Den amerikansk-baserede kryptobørs vil også investere $100,000 i kontrol med overholdelse af sanktioner som en del af aftalen med Treasury.
"På grund af Krakens manglende rettidig implementering af passende geolokaliseringsværktøjer, herunder et automatiseret internetprotokol (IP) adresseblokeringssystem, eksporterede Kraken tjenester til brugere, der så ud til at være i Iran, da de engagerede sig i virtuelle valutatransaktioner på Krakens platform," sagde OFAC.
I en erklæring til Cointelegraph sagde Krakens juridiske chef Marco Santori, at udvekslingen havde "frivilligt selvrapporteret og hurtigt rettet" sine handlinger til OFAC:
"Selv før Kraken trådte ind i denne beslutning, havde Kraken taget en række skridt for at styrke vores overholdelsesforanstaltninger. Dette omfatter yderligere styrkelse af kontrolsystemer, udvidelse af vores compliance-team og forbedring af uddannelse og ansvarlighed."
USA har indført sanktioner mod Iran, der forbyder eksport af varer eller tjenester til virksomheder og enkeltpersoner i landet siden 1979. Kraken havde dog angiveligt overtrådt disse kontroller siden 2019 af tillader en rapporteret mere end 1,500 personer med boliger i Iran for at have konti i Kraken - hvilket giver dem mulighed for at købe og sælge krypto.
Ifølge en juli indberette fra The New York Times, daværende administrerende direktør Jesse Powell - som i september meddelte, at han ville træde tilbage — foreslog, at han ville overveje at bryde loven ved ikke specifikt at nævne sanktioner, hvis fordelene for Kraken opvejede eventuelle økonomiske eller juridiske sanktioner. Kryptobørsen tillod angiveligt også adgang til krypto for enkeltpersoner i Syrien og Cuba, lande sanktioneret af USA.
Relateret: Kryptoudveksling Kraken fryser konti relateret til FTX og Alameda
I september 2021, US Commodity Futures Trading Commission pålagde Kraken at betale mere end 1 million dollars i civile pengebøder for angiveligt at have overtrådt Commodity Exchange Act ved at tilbyde "margined retail commodity transaktioner i digitale aktiver" til ikke-kvalificerede amerikanske kunder fra juni 2020 til juli 2021. Krakens kommende administrerende direktør, Dave Ripley, sagde i september, at han ikke set grund til at tilmelde sig med Securities and Exchange Commission, da "der ikke er nogen tokens derude, som er værdipapirer, som vi er interesserede i at notere."
Kilde: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions