Kraken skal betale forlig for overtrædelse af sanktioner

Kryptobørsen har indvilget i at betale et bødebeløb på $362,000 til amerikanske regulatorer i sagen om påståede sanktionsovertrædelser. 

Kraken afgør med amerikansk regulator

Kraken har indgået en forligsaftale, som omfatter betaling af en stor bøde til de amerikanske myndigheder. Kryptobørsen blev anklaget for angiveligt at betjene kunder fra sanktionerede lande. I juli 2022 blev der rejst beskyldninger mod udvekslingen af ​​det amerikanske finansministeriums kontor for udenrigskontrol (OFAC), hvor sidstnævnte anklagede Kraken for at betjene iranske kunder. 

Virksomheden havde indtil nu været involveret i en civilretligt ansvarssag. OFAC og Kraken er dog nået til enighed om at afgøre sagen om de påståede overtrædelser, hvor sidstnævnte vil betale et bødebeløb på $362,000 med et specifikt $100,000-tillæg. De yderligere 100 USD vil blive brugt på kontrol af overholdelse af sanktioner, der investeres eksplicit i træning og tekniske foranstaltninger for at lette screening af sanktioner. 

Efterforskning afslørede overtrædelse af sanktioner

Ifølge OFAC's undersøgelser, som begyndte tilbage i 2019, havde børsen givet iranske brugere mulighed for at udføre transaktioner på sin platform. Disse transaktioner beløber sig til over 1.68 millioner dollars mellem oktober 2015 og juni 2019. OFAC betragtede dette som en overtrædelse af sanktioner, da amerikanske varer, teknologi og tjenester er begrænset fra eksport til Iran under et bredt sæt af sanktioner. 

Ifølge OFAC havde Kraken-udvekslingsplatformen ikke de nødvendige værktøjer til at geolokalisere brugernes IP-adresser og derefter blokere dem fra sanktionerede lande som Iran. Tilsynsorganets undersøgelse afslørede, at over 1500 brugere baseret i Iran havde Kraken-konti indtil juni 2022. Desuden afslørede undersøgelsen også 149 brugere i Syrien og 83 brugere i Cuba, begge lande også på den amerikanske sanktionsliste. 

Regulatorer vs. Udvekslinger - Andre kryptofirmaer i problemer

Det amerikanske finansministerium slår aggressivt ned på cryptocurrency-industrien ved at stramme reglerne og sikre, at reglerne implementeres korrekt. Alligevel, på trods af disse undertrykkelser, er Krakens ny administrerende direktør nægtede at registrere virksomheden hos SEC som markedsformidler. 

Regulatorer er også for nyligt gået hårdt ned på kryptobørsen Bittrex Inc. for at overtræde sanktioner og love om hvidvaskning af penge. Det amerikanske justitsministerium har også opdaget andre kryptobørser, der overtræder internationale sanktioner. Det mest fremtrædende eksempel er Binance, som angiveligt behandlede transaktioner til en værdi af over 8 milliarder dollars, der var af iransk oprindelse siden 2018. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.