Kraken accepterer at forlige sig med amerikanske tilsynsmyndigheder for overtrædelse af sanktioner

Kryptovalutabørs Kraken har indvilliget i at betale bøden for at afvikle civilretligt ansvar i forbindelse med tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran. Som en del af aftalen med OFAC ville Kraken betale mere end $360,000 med et specifikt $100,000-tillæg. 

Amerikanske regulatorer fortsætter med at slå ned på cryptocurrency-børser, der overtræder regler både inden for grænserne og internationalt.

Kraken kæmper OFAC 

Kraken, en af ​​de største kryptobørser, beskæftiger sig i øjeblikket med disse problemer. I juli 2022 sendte det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver, eller OFAC, undersøgt Kraken. Den hævdede, at Kraken tjente iranske kunder og andre sanktionerede lande. 

Undersøgelsen startede allerede i 2019. The New York Times citeret "fem personer tilknyttet virksomheden eller med kendskab til undersøgelsen." Disse personer sagde, at den amerikanske regering kan pålægge en bøde på børsen, som allerede har stået over for andre regulerende myndigheder i landet.

Ifølge rapporten havde mere end 1,500 brugere med bopæl i Iran konti i Kraken i juni 2022. Mens 149 brugere i Syrien og 83 i Cuba også efter sigende kunne få adgang til kryptobørsen.

USA har pålagt sanktioner mod Iran, der forbyder eksport af varer eller tjenester til virksomheder og enkeltpersoner i landet siden 1979. Cuba og Syrien var også en del af denne sanktionerede liste. At drive forretning eller tilbyde tjenester til de nævnte lande vil udløse sanktioner.

Afgør fejden 

OFAC har nu forliget med den Delaware-indbyggede virtuelle valutaveksling. I en 28. Nov opdatering, indvilligede Kraken i at 'eftergive $362,158.70 for at afgøre sit potentielle civilretlige ansvar for tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran.'  

Som en del af forliget med OFAC har Kraken også indvilliget i at investere yderligere $100,000 i visse kontrolforanstaltninger for overholdelse af sanktioner.' 

OFAC tilføjede:

"På grund af Krakens manglende rettidig implementering af passende geolokaliseringsværktøjer, herunder et automatiseret internetprotokol (IP) adresseblokeringssystem, eksporterede Kraken tjenester til brugere, der så ud til at være i Iran, da de engagerede sig i virtuelle valutatransaktioner på Krakens platform."

Krypto-udvekslingsplatformen har haft et problematisk forhold til tilsynsmyndighederne. Sidste år, Den USA-baserede cryptocurrency exchange modtaget 1.25 millioner dollars i bøder for ulovlige handelsaktiviteter. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.