Californiens tilsynsmyndighed anklager 11 for at overtræde værdipapirlovgivningen og fungere som Ponzi-ordninger

Californiens departement for finansiel beskyttelse og innovation anklagede næsten et dusin krypto- og decentraliserede finansieringsenheder for at fungere som Ponzi-ordninger og overtræde statens værdipapirlove.

Regulatoren udstedte afvisnings- og afståelsesordrer mod 11 enheder, meddelte den i en pressemeddelelse på tirsdag. Flytningen kommer en dag efter, at den californiske regulator udstedte en ophøre og afstå mod kryptolångiver Nexo, en del af en række retssager mod virksomheden fra flere stater. 

"Enhederne i dagens handlinger er klassiske eksempler på investeringsprogrammer med højt afkast," sagde afdelingen og bemærkede, at enheder havde henvisningsprogrammer, der var struktureret som pyramidespil. "Disse ordninger er ofte rettet mod den seneste investeringsmulighed og har tidligere målrettet olie- og gasinvesteringer, cannabisinvesteringer og andre."

Afdelingen udstedte afvisnings- og afståelsesordrer til Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC og Metafiyielders Pty Ltd. Andre målrettede omfatter Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade og Sytrex Trade. Afdelingen udstedte også ordrer til Vexam Limited og World Over the Counter Limited.

Alle 11 enheder er anklaget for at tilbyde og sælge ukvalificerede værdipapirer, mens 10 angiveligt også har givet væsentlige urigtige fremstillinger og udeladelser over for investorer.

Afdelingen hævder, at ni enheder anmodede om midler fra investorer for at angiveligt handle kryptoaktiver på deres vegne, mens en anmodede om kryptoaktiver til at udvikle metaverse-software, og en anden hævdede at være en decentraliseret finansplatform.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.