Kraken forliges med SEC og betaler 362 USD for at overtræde amerikanske sanktioner mod Iran

US Office of Foreign Assets Control (OFAC) har gjort det klart, at det vil blive ved med at pålægge bøder på kryptovalutabørser for påståede overtrædelser af det amerikanske sanktionssystem. Denne gang var det Krakens tur, en af ​​de ældste kryptobørser i USA. Hvem bliver den næste?

Kraken, en velkendt amerikansk kryptobørs, indvilligede i at betale en bøde på mere end $362,000 til finansministeriets kontor for udenrigskontrol (OFAC) for "tilsyneladende" at have overtrådt amerikanske sanktioner mod befolkningen i Iran.

Ifølge OFAC udgivelse, gik Kraken med til "at afvikle sit potentielle civilretlige ansvar", hvilket kunne komme sammen med mulige overtrædelser af de iranske transaktioner og sanktioner.

Derudover indvilligede børsen i at "investere" $100,000 i visse yderligere kontroller af overholdelse af sanktioner, herunder træning af dets personale og implementering af tekniske kontroller for at hjælpe med at afsløre sanktioner.

Kraken behandler over $1.6 millioner i iranske brugertransaktioner

På trods af at have et sanktionsoverholdelse og et program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, behandlede Kraken 826 transaktioner, i alt cirka 1,680,577.10 USD, på vegne af brugere, der "så ud til" at være lokaliseret i Iran. Kryptokartoffel først rapporteret om SEC-undersøgelserne på børsen tilbage i juni 2022.

Disse transaktioner blev gennemført mellem 14. oktober 2015 og 29. juni 2019. Det betyder, at regulatorer gør et grundigt stykke arbejde med børsernes transaktionshistorik for at undgå enhver mulig omgåelse af amerikanske sanktioner.

Ifølge OFAC pådrog Kraken sig 826 "tilsyneladende overtrædelser" af de iranske transaktioner og sanktioner, 31 CFR § 560.204.

Kraken kunne have fået en bøde på $272 millioner.

Kraken implementerede automatisk blokering af IP-adresser knyttet til Iran og flere andre blockchain-overvågnings- og analyseværktøjer efter at have indset de problemer, det opstod, og informeret de regulerende myndigheder.

Takket være sin forpligtelse til at løse problemet og sin accept af skyld, undgik Kraken at betale en maksimal bøde på mere end $272 millioner.

Kraken slutter sig dermed til liste af børser idømt en bøde af OFAC, inklusive Bitgo for $98,000; BitPay for mere end $500,000; og Bittrex, som indvilligede i at betale mere end $53 millioner til OFAC og FinCEN for påståede overtrædelser af sanktionsprogrammerne.

Overhold og kritiserede loven, når det var nødvendigt

Jesse Powell, den tidligere administrerende direktør for Kraken, har været meget højtråbende om sine libertære synspunkter, engageret sig i debatter og endda grebet ind, når han anså det for at være relevant. For eksempel nægtede han at efterkomme et krav fra den ukrainske regering om at blokere russiske brugere.

Han flyttede også Krakens hovedkvarterer væk fra New York i 2018, da den berygtede BitLicense gjorde det svært for børsen at fungere korrekt. Powell havde stærke ord mod regeringen dengang, da han kritiserede loven og alle de krav, den indeholdt:

"For at servicere New York i dag er det, vi skal gøre, at skabe en enhed med særlige formål bare for at servicere New York"

Denne forlig sætter en stopper for et kontroversielt kapitel i Krakens historie. Udvekslingen er nu helt klar med hensyn til regulatoriske forpligtelser med USA.