Sydkoreas finansielle vagthund til at overvåge kryptohvaler om overholdelse af love mod hvidvaskning af penge

Financial Services Commission (FSC), Sydkoreas finansielle tilsynsmyndighed, vil overvåge landets største kryptoholdere efter at have rejst bekymringer om den høje risiko forbundet med hvidvaskning af virtuelle aktiver og stablecoins med et enkelt aktiv, ifølge til lokale mediers rapporter.

Beslutningen er truffet for at underlægge virtuelle aktivoperatører, virksomheder og enkeltpersoner, der besidder over $70,000 i digitale aktiver, til Financial Intelligence Unit, en afdeling af FSC.

De andre typer af indehavere af virtuelle aktiver, der også vil falde ind under FSC's kontrol, omfatter elektroniske finansielle virksomheder, online-investeringsrelaterede finansielle virksomheder og låneselskaber.

Derudover vil kunder, der deponerer betydelige mængder af digitale aktiver, blive overvåget og evalueret for at se, om transaktionerne kan være i strid med lovgivningen om hvidvaskning af penge.

FSC hævder, at baseret på antallet af virtuelle aktiver, som hver kunde besidder ganget med slutkursen for de virtuelle aktiver ved udgangen af ​​kvartalet, er det nødvendigt at overvåge størrelsen og udsvingene af sådanne aktiver.

Beslutningen blev truffet som et resultat af en rapport indhentet af news1 KR med titlen "Risikovurderingsindeksudvikling, forbedring og anvendelsesmetoder for nye forretningsområder", som har formet FSC's holdning til regulering af kryptobørser og -indehavere. Rapporten blev udarbejdet for at udvikle evalueringsindikatorer for nye virksomheder, der kræver vurdering af hvidvask. FSC modtog den endelige rapport i form af en forskningstjenesterapport i juni.

FSC vurderer, at jo større andelen af ​​enkeltnoterede virtuelle aktiver og stablecoins på virtuelle aktivudvekslinger, desto højere er risikoen for hvidvaskning af penge eller at blive brugt som et middel til kriminalitet.

FSC's meddelelse falder sammen med dets formand, Kim Joo-hyeons bemærkninger den 24. oktober, mens han deltog i den generelle revision af det politiske udvalg. Han udtalte, at han vil gennemgå muligheden for at skabe og indføre en standardiseret transaktionsplan for forskellige møntoverførselsgrænser for hver virtuelle aktivudveksling. Han tilføjede, at han også vil gennemgå, om der kan laves et standardiseret lovforslag udover hvidvaskning af penge.